证券代码：002548                 证券简称：金新农     公告编号：2017- 104


                  深圳市金新农科技股份有限公司
          第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
（临时）会议通知于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件等方式发出，并于 2017 年 9
月 14 日（星期四）在公司四楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本
次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。会议由董事长陈俊海先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表
决方式进行了表决，表决通过了如下决议：


    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的议案》
    同意公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司与深圳市九派资本管
理有限公司及赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）合作设立“九派金新农食
品产业股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，最终以工商部门核准为准）。
    《关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的公告》详见
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》
    为保证基金优先级资金的募集及该基金后续的顺利运作，同意公司为上述基
金优先级有限合伙人的出资及其应当获得的收益承担差额补足责任，差额补足事
项属于实质意义上的担保行为，本次担保最高额度预计不超过 2.5 亿元，担保有
效期为自公司股东大会审议通过之日起到合伙企业存续期满前（最长不超过五
年），在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长陈俊海先生签署并
办理具体担保事宜。
    《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的公告》详见
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对
全资子公司增资的议案》
    同意将全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）的注
册资本由 500 万元增加至 1,500 万元，其中本公司对其增资 900 万元，同时本公
司全资子公司上海成农饲料有限公司对其增资 100 万元。
    《关于对全资子公司增资的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转
让参股公司股权暨关联交易的议案》
    同意公司将持有的宜阳县新大种猪育种有限公司 20%股权以人民币 1,221 万
元转让给河南省新大牧业股份有限公司（以下简称“新大牧业”），本次股权转让
完成后，公司不再持有宜阳县新大种猪育种有限公司股权。
    新大牧业为公司持股 30%的联营企业，为公司关联方，本次交易构成关联交
易。本次关联交易已经独立董事事前认可并发表了同意意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
    《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注
销全资子公司的议案》
    同意注销全资子公司福建中农融信融资租赁有限公司，同时授权公司管理层
负责办理该公司的清算、注销等相关工作。
    《关于注销全资子公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    本次董事会决定于 2017 年 10 月 12 日下午 14:30 以现场加网络投票形式召
开公司 2017 年第三次临时股东大会。
    《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                      深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                                     二 O 一七年九月十五日