证券代码：002548           证券简称：金新农           公告编号：2017-105


                深圳市金新农科技股份有限公司
         第四届监事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
（临时）会议于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 9
月 14 日（星期四）在公司四楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法
有效。

    经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公
司与深圳市九派资本管理有限公司及赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）合
作设立“九派金新农食品产业股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，最终以工商
部门核准为准），有利于公司产业链的拓展、整合产业资源及项目资源储备；有
利于各方优势互补，实现规模效应和协同效应。本次投资不存在损害公司及股东
利益的情形，同意发起设立产业投资基金。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》
    经审核，监事会认为公司在产业并购基金投资合作模式上已有成熟的实践，
本次公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司参与投资设立基金，旨在实现公
司发展战略，加速公司产业链战略布局，提升公司综合竞争力，有利于更好的提
高公司及股东的利益。本次提供差额补足有利于拟设基金的顺利推进，提高对并
购标的决策效率，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。
因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。


    三、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转
让参股公司股权暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次关联交易方式和价格公平、合理，不存在损害公
司及股东的利益的情形，本次关联交易的审议和决策程序符合法律法规等相关规
定。本次股权转让不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。
同意公司转让参股公司宜阳县新大种猪育种有限公司 20%的股权。


    特此公告。


                                    深圳市金新农科技股份有限公司监事会
                                                  二〇一七年九月十五日