证券代码：002548           证券简称：金新农          公告编号：2018-098
债券代码：128036           债券简称：金农转债



                 深圳市金新农科技股份有限公司
        第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届
董事会第十七次（临时）会议于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件等方式发出通知，
并于 2018 年 7 月 10 日（星期二）在光明新区金新农大厦会议室以现场与视频通
讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。会议由董
事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事
认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
控股子公司内部股权转让的议案》
    同意公司及公司子公司参与发起设立的产业投资基金深圳市金新农东进产
业投资合伙企业（有限合伙）将其持有的福建一春农业发展有限公司 60%股权以
人民币 20,430 万元转让给公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司，转让完
成后公司合并报表范围未发生变化。具体内容详见 2018 年 7 月 11 日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的《关于控股子公司内部股权转让的公告》。
    独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司财务负责人的议案》



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    同意聘任钱子龙先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见 2018 年 7 月 11 日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》上的《关于聘请公司财务负责人的公告》。

    独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。




    特此公告。

                                         深圳市金新农科技股份有限公司董事会

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