证券代码：002548           证券简称：金新农          公告编号：2018-153
债券代码：128036           债券简称：金农转债



                 深圳市金新农科技股份有限公司
        第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
（临时）会议于 2018 年 10 月 13 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2018 年
10 月 18 日（星期四）在深圳市光明区金新农大厦 16 楼会议室以通讯表决的方
式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨华
林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的
有关规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
    一、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于转让参股公司股权的议案》。
    经审核，监事会认为：公司将参股的清远佳和农牧有限公司 20%股权（对应
的注册资本 240 万元）作价人民币 921 万元及参股的津市佳和生态农业有限公司
17.5%的股权（对应的注册资本 1750 万元）作价人民币 2,965 万元转让给佳和农
牧股份有限公司，是基于及时收回对外投资初始投资成本，促进公司投资价值有
效实现，增加公司现金流的需要。本次交易预计将为公司带来 1,135.6 万元（税
后）的投资收益，对公司当期业绩产生积极的影响，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。据此，同意公司本次交易事项。


    特此公告。


                                     深圳市金新农科技股份有限公司监事会
                                                 二 O 一八年十月十八日