金新农：第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告2018-11-13
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-168
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事
会第二十四次（临时）会议于 2018 年 11 月 7 日以微信、电话、电子邮件等方式
发出通知，并于 2018 年 11 月 12 日（星期一）在深圳市光明区金新农大厦会议
室以现场和视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事
6 人，委托出席董事 1 人，董事陈华山先生因公务出国委托董事王坚能先生出席。
会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
食品产业股权投资基金对公司孙公司增资扩产的议案》
根据公司养殖业务发展需要，同意食品产业股权投资基金襄阳九派金农股权
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳九派”）对始兴县优百特生态科技有
限公司（以下简称“优百特”）增资 5,600 万元用于优百特二期项目建设，超出的
金额用于补充优百特的流动资金，公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司
（以下简称“武汉天种”）放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，武
汉天种持有优百特 52.93%的股权，襄阳九派持有优百特 47.07%的股权。
具体内容详见 2018 年 11 月 13 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于食品产业股权
投资基金对公司孙公司增资扩产的公告》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全
资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》
为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向中国农业银行股份有
限公司深圳光明支行、中信银行股份有限公司深圳福强支行申请综合授信额度不
超过人民币 5 亿元、2 亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，
由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司提供连带责任担保。
具体内容详见 2018 年 11 月 13 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为
母公司申请综合授信额度提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见 2018 年 11 月 13 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整公司股份回购方案的议案》
为贯彻落实 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六
次会议通过的关于修改《中华人民共和国公司法》的精神，维护公司价值及股
东权益，结合公司实际情况，同意公司调整回购股份的方案。具体内容详见 2018
年 11 月 13 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司股份回购方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于 2018 年 11 月 28 日（星期三）下午 14:30 以现场加网络
投票形式召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议
案。
《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见 2018 年 11 月 13
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十二日
