证券代码：002548           证券简称：金新农           公告编号：2019-071
债券代码：128036           债券简称：金农转债


                 深圳市金新农科技股份有限公司
         第四届监事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
三次（临时）会议于 2019 年 4 月 19 日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并
于 2019 年 4 月 23 日（星期二）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召
开。本次应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席杨华林先生主持，
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。

    经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年
第一季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019 年第一季度报告全文及正文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    二、会议以 2 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关
联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资
金不足，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，符合公
司全体股东的利益，同意本次借款事项。
    杨华林先生持有大成欣农 3.34%的股权，关联监事杨华林先生对此议案回避
表决。
     三、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，
符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。



     四、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金担保的议案》

     经审核，监事会认为：公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金提供
担保有利于铁力金新农生猪养殖项目猪舍建设及运营，铁力金新农属于公司全资
子公司，且随着其养殖项目的建成投产，铁力金新农具备偿还债务的能力，本次
担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投
资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。




     特此公告。


                                     深圳市金新农科技股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年四月二十三日