证券代码：002548           证券简称：金新农           公告编号：2019-081
债券代码：128036           债券简称：金农转债



                 深圳市金新农科技股份有限公司
       第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届
董事会第三十三次（临时）会议通知于 2019 年 5 月 14 日以邮件、电话、微信等
方式发出，并于 2019 年 5 月 15 日在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式
召开。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人，会议由董事长陈俊海先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第 116 条及
《公司董事会议事规则》第 8 条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会
议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议
上作出说明”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通
过了如下决议：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》
    为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向中国银行深圳市分行
营业部申请综合授信额度不超过人民币 51,599 万元，在此额度内由公司根据实
际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司为其中的
50,000 万元提供连带责任担保。具体内容详见 2019 年 5 月 16 日刊登于《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

    特此公告。
                                      深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日