证券代码：002548           证券简称：金新农            公告编号：2019-115
债券代码：128036           债券简称：金农转债


                 深圳市金新农科技股份有限公司
       第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届
董事会第三十八次（临时）会议通知于 2019 年 8 月 29 日以微信、电话、电子邮
件等方式发出，并于 2019 年 9 月 2 日在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的
方式召开。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。会议由董事长陈俊海
先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第 116
条及《公司董事会议事规则》第 8 条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临
时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在
会议上作出说明”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表
决通过了如下决议：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》
    为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向交通银行股份有限公
司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元，在此额度内公司根据
实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司提供连
带责任担保。具体内容详见 2019 年 9 月 3 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公
司为母公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金担保的议案》
    为支持公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金
新农”）生猪养殖项目猪舍建设及运营，同意公司为其向铁力市扶贫开发工作办
公室申请的 1,211 万元的扶贫资金提供连带责任保证担保，保证期间至该笔扶贫
资金及利息全部交还至扶贫办之日止。
    监事会对此进行了审核，独立董事对此议案进行了审议并发表了明确同意的
独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
    《关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金提供担保的公告》详
见 2019 年 9 月 3 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。



                                     深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年九月二日