证券代码：002548           证券简称：金新农           公告编号：2020-013
债券代码：128036           债券简称：金农转债



                  深圳市金新农科技股份有限公司
              关于完成工商变更登记及备案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、工商变更及备案的相关会议情况
    1、董事变更
    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 30 日召
开的第四届董事会第二十八次（临时）会议及 2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，同意补选冀
志斌先生为公司第四届董事会独立董事；公司于 2019 年 9 月 23 日召开的第四届
董事会第三十九次（临时）会议及 2019 年 10 月 11 日召开的 2019 年第二次临时
股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》及《关于补选公司非独立
董事的议案》，同意补选卢锐先生为公司第四届董事会独立董事、肖世练先生为
公司第四届董事会非独立董事；公司于 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会
第四十五次（临时）会议及 2019 年 12 月 23 日召开的 2019 年第四次临时股东大
会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选杨华林先生、刘锋先生为
公司第四届董事会非独立董事。上述董事的任期均至第四届董事会届满之日止。
    2、董事长及法定代表人变更
    公司于 2019 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第四十六次（临时）会议审
议通过了《关于补选公司董事长的议案》，同意补选刘锋先生为公司第四届董事
会董事长，任期至公司第四届董事会届满之日止，同时根据《公司章程》第八条
“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人变更为刘锋先生。
    3、监事变更
    公司于 2019 年 10 月 22 日召开的第四届监事会第二十八次（临时）会议及
2019 年 11 月 22 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公
司监事的议案》，同意补选刘焕良先生、陈芳洲先生为公司第四届监事会股东代
表监事，任期至公司第四届监事会届满之日止。
    4、总经理变更
    公司于 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第四十五次（临时）会议审
议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任杨华林先生为公司总经理，
任期自至第四届董事会届满之日止。
    上述公司董事、监事、董事长及总经理变更的具体内容详见公司刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的相关公告。


    二、公司工商变更及备案情况
    公司已于 2020 年 1 月 15 日完成了公司法定代表人的工商变更登记及上述董
事、监事、总经理的备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执
照》。公司《营业执照》本次变更内容如下：

      登记事项                   变更前                 变更后

     法定代表人                  陈俊海                  刘锋
    除以上变更事项外，公司《营业执照》其他登记事项未发生变更。




    特此公告。

                                     深圳市金新农科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年一月十六日