证券代码：002548          证券简称：金新农           公告编号：2020-040
债券代码：128036          债券简称：金农转债



                 深圳市金新农科技股份有限公司
        第四届董事会第五十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届
董事会第五十次（临时）会议通知于 2020 年 3 月 13 日以邮件、电话、微信等方

式发出，并于 2020 年 3 月 16 日下午 13：30 在光明区金新农大厦会议室以现场
与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7
人，现场出席董事为刘锋先生、陈俊海先生、杨华林先生及卢锐先生；其他董事
以通讯方式出席，会议由董事长刘锋先生主持。公司部分监事、董事会秘书及部
分高级管理人员现场列席了本次会议，其他监事及高级管理人员以通讯方式列席

了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通
过了如下决议：


    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

与发行对象湾区金农签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》，关
联董事刘锋先生、肖世练先生回避表决
    根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司于 2020 年 3 月 16 日与
已确定的发行对象湾区金农签署了附生效条件的股份认购协议之补充协议，将非
公开发行股票发行对象中的“湾区金农及/或其指定的关联方”进一步明确为“湾

区金农”。除此之外，本次非公开发行股票认购协议的其他内容保持不变。
    此议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间及地点公司将另行通知。




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    二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》，关联董事刘锋先生、肖世练
先生、陈俊海先生回避表决

    根据有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，并结合
公司的具体情况，公司修订了本次非公开发行 A 股股票的方案，将非公开发行
股票发行对象中的“湾区金农及/或其指定的关联方”进一步明确为“湾区金农”。
除此之外，本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。此议案尚需提交股东
大会审议。股东大会召开时间及地点公司将另行通知。


    三、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，关联董事刘锋先生、肖世练先
生、陈俊海先生回避表决
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公

司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
的实际情况，编制了《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预
案（修订稿）》，预案（修订稿）根据与发行对象湾区金农签订的附生效条件的
股份认购协议之补充协议将原非公开发行股票发行对象中的“湾区金农及/或其
指定的关联方”进一步明确为“湾区金农”，除此之外，本次非公开发行股票预

案中的其他内容保持不变。具体内容详见公司 2020 年 3 月 18 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    此议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间及地点公司将另行通知。
    独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五十次（临时）

会议相关事项发表的独立意见》。


    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》
    为满足公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司新冠肺炎疫情防控需要，

同意公司为其向中国农业发展银行武汉市黄陂区支行申请不超过人民币 5,000


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万元的银行贷款提供连带责任保证担保。担保期间为借款合同约定的债务履行期
限届满之日起二年。
    《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的公告》详见

2020 年 3 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。


    五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

    为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，同意公司及下属子
公司在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下
使用暂时性自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构
理财产品。公司及下属控股子公司在任一时点使用合计不超过 2 亿元的闲置资
金，在此额度范围内的资金可以循环使用，连续 6 个月内累计投资金额不超过

10 亿元。
    此议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间及地点公司将另行通知。
    《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》详见
2020 年 3 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                    深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 3 月 17 日




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