证券代码：002549          证券简称：凯美特气         公告编号：2018-027


                        湖南凯美特气体股份有限公司
                  第四届董事会第九次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临
时）会议通知于 2018 年 6 月 1 日以电子邮件等方式送达。会议于 2018 年 6 月 5
日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立
意见，本次会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于设立全资子公司福建凯美特气体有限公司实施 10 万
吨/年食品级二氧化碳项目的议案》。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    《关于设立全资子公司福建凯美特气体有限公司实施 10 万吨/年食品级二
氧化碳项目的公告》（公告编号：2018-029）详见信息披露媒体：《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.独立董事发表的独立意见；
     3.深交所要求的其他文件。
     特此公告。

                                        湖南凯美特气体股份有限公司董事会
                                                 2018 年 6 月 6 日