证券代码：002551       证券简称：尚荣医疗      公告编号：2017-083


                  深圳市尚荣医疗股份有限公司
          第五届监事会第二十一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第二十
一次临时会议，2017年12月6日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技
工业园会议室召开。本次会议的通知已于2017年12月3日以书面、传真、电邮等
方式通知各位监事，本次会议由张燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3
名，达到法定人数。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。会议经审议以举手表决方式通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司子公司参与投资设立深圳市尚荣医疗产业投资
合伙企业（有限合伙）的议案》

     为了实施深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司” 或“尚荣医疗” ）
PPP 医院投资项目，提升公司综合实力，并最终实现其发展战略，公司全资子公
司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“尚荣投资”或“乙方”）拟与深圳市中
金澳银资产管理有限公司(以下简称“中金澳银”或“甲方”)、深圳市加法股权投资
基金管理有限公司（以下简称“加法股权”或“丙方”）、中诚信托有限责任公
司（以下简称“中诚信托”或“丁方”）共同投资设立深圳市尚荣医疗产业投资
合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“尚荣基金”）。
    对优先级 LP 份额的担保措施：
    1、本基金入股秦皇岛市广济医院完成后，所持有的秦皇岛市广济医院的
58.42%股权进行质押担保给优先级合伙人；
    2、尚荣医疗实际控制人梁桂秋及其配偶提供个人无限连带责任担保。
    经审核，监事会认为，本次全资子公司尚荣投资参与投资设立尚荣基金用于
公司的医院建设项目，有利于加快公司外延式发展的步伐，降低投资风险，符合
全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规
的规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担
保的议案》
    因业务需求，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“兴
业银行”）申请买方信贷额度人民币叁亿元整(￥300,000,000.00 元）（含现有业
务余额），担保方式如下：

    （1）公司承担的担保责任：公司作为保证人为在兴业银行申请的人民币叁
亿元整（￥300,000,000.00 元）买方信贷额度项下授信提供人民币贰亿元整
（￥200,000,000.00 元）最高额连带责任保证，并存入单笔贷款 15%的保证金；
    （2）由公司实际控制人梁桂秋先生提供个人无限连带责任保证。
    经审核，监事会认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因
公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资
金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重
大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意将该事项提交公司股
东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                               深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                   2017 年 12 月 7 日