证券代码：002551         证券简称：尚荣医疗          公告编号：2017-093

                   深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自
                                 筹资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在 2017 年 12 月 29 日召开
的第五届董事会第二十四次临时会议上，全体与会董事审议通过了《关于以非公
开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公
司使用募集资金 27,125.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资
金。具体内容如下：

    一、募集资金投入和置换情况的概述
    根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 6 月 23 日签发的证监许可[2017]997
号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳市
尚荣医疗股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股，最终发行 40,843,506
股，每股发行价格为人民币 9.01 元，股款以人民币缴足，计人民币 367,999,989.06
元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 8,309,503.84
元后，净募集资金共计人民币 359,690,485.22 元，上述资金于 2017 年 12 月 7 日
到位，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具川华信
验[2017]112 号验资报告。
    截至 2017 年 12 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投入项目总
计 27,125.34 万元，本次募集资金投资项目、项目投资总额、募集资金拟投入金
额、自筹资金已投入金额及拟置换金额如下情况：
                                                                      单位：万元
募集资金投资项目   投资总额      募集资金承     截止 2017 年 12 月 18 日   拟置换金额
                                 诺投资总额     自有资金已投入金额
医院手术部、ICU
                     73,231.74      59,000.00                 11,783.00      11,783.00
产品产业化项目
增加医院整体建设
                         46,876.67     25,000.00               15,342.34    15,342.34
业务资金
总结                    120,108.41     84,000.00               27,125.34    27,125.34


       二、募集资金置换先期投入的实施
       根 据 公 司 于 2017 年 12 月 20 日 在 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发
行股票发行情况报告暨上市公告书》，“本次非公开发行股票募集资金净额拟用于
医院手术部、ICU 产品产业化项目 和增加医院整体建设业务资金。公司将根据
项目进度的实际情况，将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金”。
       为使公司的募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司已
使用自筹资金预先投入了本次募集资金投资项目。根据大华会计师事务所（特殊
普通合伙）于2017年12月29日出具的《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]004338号），截至2017
年12月18日，募投项目累计已经投入自筹资金人民币27,125.34万元。
       本次募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不改变募集资金用途，不
影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，
符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上
市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》等相关法规的要求。

       三、相关方意见
       （一）独立董事独立意见
       独立董事认为：公司本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，内容及程
序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途之情形，不会损害公司
和股东尤其是中小股东的利益。因此，同意公司使用募集资金27,125.34万元置换
已预先投入的自筹资金27,125.34万元。
       （二）监事会审核意见
    公司于2017年12月29日召开的第五届监事会第二十二次临时会议审议通过
了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，
监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改
变募集资金用途之情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公
司和股东利益之情形；本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，履行了必要
的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司
《募集资金制度》等相关规定，合法、合规。因此，同意公司使用募集资金27,125.34
万元置换已预先投入的自筹资金27,125.34万元。

     (三)保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作
为尚荣医疗非公开发行股票并上市的保荐机构，对尚荣医疗第五届董事会第二十
四次临时会议《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的议案》相关事项进行了尽职核查，经核查后认为：

    尚荣医疗本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项，已经
公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要
的程序；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；募集资金的使用
符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个
月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关规定。

    综上所述，东兴证券对以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事
项无异议。

    （四）会计师事务所鉴证意见

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2017】 004338
号），我们认为，尚荣医疗编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专
项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，
在所有重大方面公允反映了尚荣医疗截止 2017 年 12 月 18 日以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的情况。

    四、备查文件
    (一)公司第五届董事会第二十四次临时会议决议；
    （二）公司第五届监事会第二十二次临时会议决议；
    （三）公司独立董事关于第五届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立
意见。
    （四）《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司以非公开
发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的专项核查意见》；
    （五）大华会计师事务所（特殊普通合伙）《深圳市尚荣医疗股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

    特此公告。


                                             深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                     2017 年 12 月 30 日