证券代码：002551        证券简称：尚荣医疗      公告编号：2018-001


                    深圳市尚荣医疗股份有限公司
               2018 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。

    一、会议召开及出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2018 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2018 年 1 月 14 日-2018 年 1 月 15 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1
月 15 日日 9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2018 年 1 月 14 日 15:00—2018 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意
时间。
    3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业
园公司会议室
    4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定。

    （二）会议出席情况

    参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 12 人，代表有表决权
的股份数 342,400,029 股，占公司股本总额的 48.5018%。
    1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 10 人，代表有
表决权的股份数 342,398,227 股，占公司股本总额的 48.5015%；
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 2
人，代表股份 1,802 股，占公司股本总额的 0.0003％；
    3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代
理人，下同）共计 9 人（其中参加现场投票的 7 人，参加网络投票的 2 人），代
表有表决权的股份数 132, 724 股，占公司股本总额的 0.0188%。
    会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本
次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《关于公司向民生银行申请买方信贷额度并为该额度提供担
保的议案》。

    表决结果为：同意股数为 342,400,029 股，占出席会议所有股东所持表决权
100.0000%；反对股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%；弃权
股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为：同意股数为 132,724 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 100.0000%；反对股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。
    本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
    2、审议通过了《关于变更 2017 年度审计机构的议案》。

    表决结果为：同意股数为 342,400,029 股，占出席会议所有股东所持表决权
100.0000%；反对股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%；弃权
股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为：同意股数为 132,724 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 100.0000%；反对股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。
    3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

    表决结果为：同意股数为 342,400,029 股，占出席会议所有股东所持表决权
100.0000%；反对股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%；弃权
股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为：同意股数为 132,724 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 100.0000%；反对股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。
    本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并
出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资
格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的
决议均合法、有效。

    四、备查文件
    1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
    2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年
度第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                             深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                       董 事   会
                                                      2018年1月16日