证券代码：002551      证券简称：尚荣医疗      公告编号：2019-038
   债券代码：128053      债券简称：尚荣转债



                 深圳市尚荣医疗股份有限公司
            第六届董事会第六次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时
会议，于2019年6月28日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议
案，并于2019年7月3日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰锐、
曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参
加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董
事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：


    一、审议通过了《关于调整“尚荣转债”转股价格的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深
圳市尚荣医疗股份有限公司关于调整“尚荣转债”转股价格的公告》。

    特此公告。


                                              深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                      董   事   会

                                                     2019年7月4日