证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗     公告编号：2019-064
   债券代码：128053      债券简称：尚荣转债


                 深圳市尚荣医疗股份有限公司
            第六届监事会第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次临

时会议，于2019年10月21日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议

议案，并于2019年10月25日（19:00）在公司会议室以现场方式召开， 本次会议

应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形

成如下决议：

    一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2019

年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司
全资子公司并提供担保的议案》

    因业务需求，公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民
币叁亿元整(￥300,000,000.00)（敞口不超过1.8亿元），本次申请的综合授信
额度为承接原授信额度，该综合授信额度部分转给公司全资子公司深圳市尚荣医
用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）和广东尚荣工程总承包有限公司
（以下简单“广东尚荣”）各人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00)，综合授信

额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保，转授信由公司提供连带责
任担保。
    经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不
利影响，风险可控，有利于医用工程公司和广东尚荣提高经营效率和改善盈利状

况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决
议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

    三、审议通过了《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供

担保的议案》

    鉴于公司在平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）获批
的买方信贷额度已到期，因业务经营需要，公司拟继续向平安银行申请买方信贷

额度人民币伍亿元整（￥500,000,000.00 元）（买方信贷额度及保证期间最终以
平安银行实际审批的买方信贷额度合同中约定为准），专项用于借款人向公司购
买其医疗设备及相关医用工程服务。公司的全资子公司深圳市尚荣医用工程有限
公司为该额度的共同使用人。公司作为担保人为在平安银行申请的人民币伍亿元
整 （ ￥ 500,000,000.00 元 ） 买 方 信 贷 额 度 项 下 授 信 提 供 人 民 币 壹 亿 元 整

（￥100,000,000.00 元）最高额连带责任保证，并存入单笔贷款 15%的保证金，
公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保。
    经审核，监事会认为：上述事项为公司已实施买方信贷业务延续所需，公司
已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，
不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意上述买方信贷额度的申请及担保事

项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决

议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

    特此公告。
                                                     深圳市尚荣医疗股份有限公司

                                                                 监 事 会
                                                          2019 年 10 月 29 日