证券代码：002551      证券简称：尚荣医疗     公告编号：2019-070
    债券代码：128053      债券简称：尚荣转债



                    深圳市尚荣医疗股份有限公司
             2019 年第四次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。

    一、会议召开及出席情况
    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年11月15日（星期五）下午14:30；
    （2）网络投票时间：2019年11月14日-2019年11月15日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11

月15日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2019年11月14日15:00—2019年11月15日15:00期间的任意时间。
    现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公
司会议室。
    4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定。

    （二）会议出席情况

    参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 15 人，代表有表决权
的股份数 342,456,458 股，占公司股本总额的 48.5088%。
    1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 10 人，代表有
表决权的股份数 342,294,483 股，占公司股本总额的 48.4859%；
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 5
人，代表股份 161,975 股，占公司股本总额的 0.0229％；
    3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代
理人，下同）共计 12 人（其中参加现场投票的 7 人，参加网络投票的 5 人），代
表有表决权的股份数 974,685 股，占公司股本总额的 0.1381%。
    会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本
次股东大会，广东华商律师事务所冷佳霖先生、黎志琛先生出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：

    1、审议通过了《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全
资子公司并提供担保的议案》。

    表决结果为：同意股数为 342,396,837 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.9826%；反对股数为 59,621 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0174%；
弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为：同意股数为 915,064 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 93.8830%；反对股数为 59,621 股，占出席会议中小投资者所持表
决权 6.1170%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。
    本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

    2、审议通过了《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担

保的议案》。

    表决结果为：同意股数为 342,396,837 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.9826%；反对股数为 59,621 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0174%；
弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为：同意股数为 915,064 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 93.8830%；反对股数为 59,621 股，占出席会议中小投资者所持表
决权 6.1170%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。
    本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

    3、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

    表决结果为：同意股数为 342,454,258 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.9994%；反对股数为 2,200 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0006%；弃
权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为：同意股数为 972,485 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 99.7743%；反对股数为 2,200 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 0.2257%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东华商律师事务所冷佳霖先生、黎志琛先生现场见证，并

出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资
格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的

决议均合法、有效。

    四、备查文件
    1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；

    2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年
第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                             深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                        2019年11月16日