证券代码：002551       证券简称：尚荣医疗     公告编号：2020-029
    债券代码：128053      债券简称：尚荣转债


                       深圳市尚荣医疗股份有限公司
                 第六届监事会第九次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届监事会第九次临
时会议，于2020年3月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案，并于2020年3月19日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3
名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成
如下决议：

    一、审议通过了《关于公司为全资子公司向北京银行申请综合授信额度提
供担保的议案》
    因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医
用工程公司”）、广东尚荣工程总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）向北京
银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）分别申请综合授信额度人民
币叁仟万元整(￥30,000,000.00)和肆仟万元整(￥40,000,000.00)，该授信额度用于
全资子公司的流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等业务，公司为上述
授信额度提供连带责任保证担保，银行承兑汇票保证金比例不低于 30%，公司大
股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保。
    经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不
利影响，风险可控，有利于医用工程公司和广东尚荣提高经营效率和改善盈利状
况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项，并同意将
该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供
担保的议案》
    为满足公司经营及发展的需要，保障经营资金需求，公司拟向北京银行股份
有限公司深圳分行申请买方信贷额度人民币伍亿元整(￥500,000,000.00元)，专
项用于借款人向公司购买其医疗设备、医疗系统工程及相关服务。将由公司提供
贷款余额15%的保证金，并由公司提供人民币壹亿元(￥100,000,000.00元) )最
终损失保证担保，公司大股东梁桂秋先生提供连带责任保证担保。
    经审核，监事会认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因
公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资
金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重
大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意将该议案提交公司
2020年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供
担保的议案》
    为满足公司经营及发展的需要，保障经营资金需求，公司拟向兴业银行股份
有限公司深圳龙岗支行申请买方信贷额度人民币叁亿元整(￥300,000,000.00
元），专项用于借款人向公司采购设备及相关服务。将由公司提供无条件回购责
任，并存入不低于放款金额15%的保证金，当公司承担的“无条件回购责任”一
旦未履行，即自动转化为“连带保证责任”，连带保证责任的金额合计不超过人
民币贰亿元整(￥200,000,000.00元），公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连
带责任保证。
    经审核，监事会认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因
公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资
金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重
大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意将该议案提交公司
2020年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
        监   事   会
     2020 年 3 月 20 日