证券代码：002552        证券简称：宝鼎科技     公告编号：2017-058



                        宝鼎科技股份有限公司

                第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2017 年 10 月 27 日上午 9：30 在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议的会议通知已于 2017 年 10 月 22 日以专人、邮件和电话方式送达全体
董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》等有关规范性文件和公司章程的规定。会议审议并表决通过
了以下议案：

    1、 审议通过《关于<2017 年第三季度报告全文及正文>的议案》

    经审核，董事会认为本报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法
规、中国证监会和证券交易所的规定；本报告全文及正文的内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映上市公司的实
际情况。审议通过《关于<2017 年第三季度报告全文及正文>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、关于《按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金》的议案
    鉴于公司 2016 年非公开发行募集资金项目已于 2017 年 8 月划至公司指定账
户，为最大程度的发挥募集资金的用途，提高资金的使用效率，董事会同意公司
按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金。
    相关具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《上海证券报》披露的《按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金》的
议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。


                                          宝鼎科技股份有限公司董事会
                                                2017 年 10 月 27 日