宝鼎科技:第三届监事会第十四次会议决议公告2017-10-30
证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2017-061
宝鼎科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司(以下简称“宝鼎科技”、“公司”)于 2017 年 10 月
27 日 9:00 在公司行政楼会议室现场表决方式召开第三届监事会第十四次会议。
会议通知已于 2017 年 10 月 22 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会
议应到表决监事 3 人,实到表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席召集和主持,经与会监事认真审议,以书面投票表决的方
式通过以下议案:
1、关于《2017 年第三季度报告全文及正文》的议案
经全体监事对《2017 年第三季度报告全文及正文》审核,认为本报告全文
及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定;
本报告全文及正文的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或者
重大遗漏,能够完整地反映上市公司的实际情况。审议通过关于《2017 年第三
季度报告全文及正文》的议案。《2017 年第三季度报告正文》全文详见公司指
定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》;
《2017 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、关于《按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金》的议案
鉴于公司 2016 年非公开发行募集资金项目已于 2017 年 8 月划至公司指定账
户,为最大程度的发挥募集资金的用途,提高资金的使用效率,监事会同意公司
按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金。
相关具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《上海证券报》披露的《按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金》的
议案。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司监事会
2017 年 10 月 30 日