证券代码：002552           证券简称：宝鼎科技          公告编号：2017-061

                            宝鼎科技股份有限公司
                     第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）于 2017 年 10 月
27 日 9：00 在公司行政楼会议室现场表决方式召开第三届监事会第十四次会议。
会议通知已于 2017 年 10 月 22 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会
议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方
式通过以下议案：
    1、关于《2017 年第三季度报告全文及正文》的议案
    经全体监事对《2017 年第三季度报告全文及正文》审核，认为本报告全文
及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定；
本报告全文及正文的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者
重大遗漏，能够完整地反映上市公司的实际情况。审议通过关于《2017 年第三
季度报告全文及正文》的议案。《2017 年第三季度报告正文》全文详见公司指
定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》；
《2017 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、关于《按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金》的议案
    鉴于公司 2016 年非公开发行募集资金项目已于 2017 年 8 月划至公司指定账
户，为最大程度的发挥募集资金的用途，提高资金的使用效率，监事会同意公司
按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金。
    相关具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《上海证券报》披露的《按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金》的
议案。




   三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                            宝鼎科技股份有限公司监事会
                                                 2017 年 10 月 30 日