证券代码：002552          证券简称：*ST 宝鼎          公告编号：2019-005

                          宝鼎科技股份有限公司
                    第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019
年 1 月 31 日上午 9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场的方式召开。本次会议的
会议通知已于 2019 年 1 月 21 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应
出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《2018 年度总裁工作报告》
    本次会议审议通过了关于《2018 年度总裁工作报告》的议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    本次会议审议通过《2018 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2018 年
度股东大会审议，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2018 年
年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。
    公司第三届董事会独立董事丛培国、孟晓俊、魏飞向董事会递交了《独立
董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入310,847,147.15元，实现归属于上市公司股东
的净利润28,690,673.58元。上述指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出
具审计报告确认。
    本次会议审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》，同意提交公司
2018年度股东大会审议。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》
     本次会议审议通过了公司《2018 年年度报告全文及摘要》，同意提交公司
2018 年度股东大会审议。
     《2018 年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》；《2018 年年度报告》全文
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    本次会议审议通过了关于《2018 年度利润分配预案》的议案，经审计，公
司 2018 年 合 并 未 分 配 利 润 -134,772,221.65 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润
-156,039,730.78 元，公司 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2018 年度股
东大会审议。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    本次会议审议通过了关于《2018 年度内部控制的自我评价报告》的议案，
公司监事会和独立董事发表意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应
公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《内部控制规则落实自查表》
    本次会议审议通过了关于《内部控制规则落实自查表》的议案，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于向银行申请授信的议案》
    本次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，根据公司经营发展需
要，公司 2019 年度计划申请银行授信额不超过 5 亿元。
    本议案已经过独立董事事前认可，并发表同意的独立意见，详见《独立董事
关于公司向银行申请授信的事前认可说明》、《独立董事关于第四届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司 2018 年股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表
现和对公司2018年审计工作结果，认为该所能够对公司财务状况进行独立审计，
可胜任公司2019年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年。
    公司独立董事和监事会对本议案发表了意见，同意续聘立信会计师事务所为
公司2019年度财务审计机构
    此议案需提交2018年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告期内，公司严格按照相
关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，未出现违规情形，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    11、审议通过《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》
    鉴于公司 2018 年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深
圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示
的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
    申请公司股票交易撤销退市风险警示具体情况详见公司于 2019 年 2 月 1
日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的
《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   12、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 2 月 22 日召开 2018 年度股东大会，股东大会通知具
体事项详见公司于 2019 年 2 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                                    宝鼎科技股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                          2019 年 2 月 1 日