宝鼎科技股份有限公司独立董事
      关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可说明


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为宝鼎科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们
提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，
就第四届董事会第二次会议相关事项，发表如下事前认可意见：

    一、关于向银行申请授信的事前认可意见

    公司本次向银行申请本金余额不超过 50,000 万元的授信额度，经审核公司
资料，详细了解公司实际情况，我们认为该授信额度能满足公司正常经营所需，
能保证公司现金流，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同
意将《关于向银行申请授信的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。

    二、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的事前认可意见

    经认真审议，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、
期货相关业务从业资格，执业经验丰富，审计团队严谨敬业，能够独立胜任公司
的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则，出具的各项报告能
够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意将《关于续聘公
司 2019 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。




                                         独立董事：孟晓俊、朱杭、金志江
                                             宝鼎科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 31 日