证券代码：002552             证券简称：宝鼎科技         公告编号：2019-031

                          宝鼎科技股份有限公司

                     第四届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 29 日上午在公司
行政楼会议室以现场方式召开第四届监事会第四次会议。会议通知已于 2019 年 7
月 19 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事 3 人，实到
表决监事 3 人，会议由监事会主席陈静女士召集和主持。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为公司《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告
摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；本
报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗
漏，能够完整地反映公司的实际经营情况，会议审议通过关于《2019 年半年度报
告全文及摘要》的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次
会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


特此公告。




                                              宝鼎科技股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                  2019 年 7 月 30 日