证券代码：002552            证券简称：宝鼎科技          公告编号：2020-012

                          宝鼎科技股份有限公司
                    2020 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。



一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
    现场会议时间：2020 年 3 月 30 日（星期一）下午 14:00-16：00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 3 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 3 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼 5 楼会议室
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：朱宝松 先生
6、会议出席情况：
   （1）股东出席会议总体情况
    出席本次会议股东及股东代表共计 6 名，合计持有公司有表决权股份数
215,921,256 股，占公司总股份的 70.5090%；
    其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 3 名，合计持有公司有表决
权股份数 215,913,156 股，占公司总股份的 70.5063%；通过网络投票的股东 3
名，合计持有公司有表决权股份数 8,100 股，占公司总股份的 0.0026%。
   （2）中小股东出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东，下同）共计 8,100 股，合计持有公司有表决权股份数量 8,100 股，占公司
总股份的 0.0026%；通过网络投票的中小股东 3 人，持有公司有表决权股份数
8,100 股,占公司总股份的 0.0026%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文
件的规定。


二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决
结果如下：
    （一）审议通过《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票）
    1.01 选举李宜三女士为公司第四届董事会非独立董事
    李宜三女士简历详见公司 2020 年 3 月 12 日披露于巨潮资讯网《关于改选第
四届董事会非独立董事的公告》（公告编号 2020-006）。
    1、表决情况：同意 215,915,159 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9972%；其中，出席会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东，下同）投票表决情况为：同意 2,003 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 24.7284%。
    2、表决结果：同意选举李宜三女士为公司第四届董事会非独立董事。
    1.02 选举刘永胜先生为公司第四届董事会非独立董事
    刘永胜先生简历详见公司 2020 年 3 月 12 日披露于巨潮资讯网《关于改选第
四届董事会非独立董事的公告》（公告编号 2020-006）。
    1、表决情况：同意 215,915,159 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9972%；其中，出席会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东，下同）投票表决情况为：同意 2,003 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 24.7284%。
    2、表决结果：同意选举刘永胜先生为公司第四届董事会非独立董事。
    1.03 选举丁洪杰先生为公司第四届董事会非独立董事
    丁洪杰先生简历详见公司 2020 年 3 月 12 日披露于巨潮资讯网《关于改选第
四届董事会非独立董事的公告》（公告编号 2020-006）。
    1、表决情况：同意 215,915,159 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9972%；其中，出席会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东，下同）投票表决情况为：同意 2,003 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 24.7284%。
    2、表决结果：同意选举丁洪杰先生为公司第四届董事会非独立董事。
    （二）审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
    2.01 选举阎海峰先生为公司第四届董事会独立董事
    阎海峰先生简历详见公司 2020 年 3 月 12 日披露于巨潮资讯网《关于独立董
事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号 2020-007）。
    1、表决情况：同意 215,920,256 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9995%；
反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股数的 0%。
    其中中小股东总表决情况：同意 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.6543％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3457％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、表决结果：同意选举阎海峰先生为公司第四届董事会独立董事。
    （三）审议通过《关于改选股东代表监事的议案》
    3.01 选举王晓杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    王晓杰先生简历详见公司 2020 年 3 月 12 日披露于巨潮资讯网《第四届监事
会第七次会议决议公告》（公告编号 2020-005）。
    1、表决情况：同意 215,920,256 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9995%；
反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股数的 0%。
    其中中小股东总表决情况：同意 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.6543％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3457％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、表决结果：同意选举王晓杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
    （四）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    公司章程修订内容详见公司 2020 年 3 月 12 日披露于巨潮资讯网《关于修改
<公司章程>的公告》（公告编号 2020-008）。
    表决结果：同意 215,920,256 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9995%；
反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股数的 0%。
    其中中小股东表决情况为：同意 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.6543％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3457％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。


三、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所张声律师、王为律师出席并见证了本次股东大会，出具
了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大
会的法律意见书》。天册律师认为：宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决
结果合法、有效。
    《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。


四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2020 年第一次临时股东大会
决议》；
    2、浙江天册律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司 2020 年第一次股东大
会的法律意见书》。


    特此公告。
                                                  宝鼎科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                      2020 年 3 月 31 日