证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2018-020 江苏南方轴承股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点:本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)。 3、会议召开时间: ①现场会议时间:2018 年 5 月 16 日(星期二)下午 2:00 ②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 16 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00;通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为:2018 年 5 月 15 日 15:00 至 2018 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 4、召集人:江苏南方轴承股份有限公司董事会 5、主持人:董事长史建伟先生 6、会议出席情况:通过现场(及授权委托代表)和网络投票的股东 7 人, 代表股份 153,282,732 股,占上市公司总股份的 44.0468%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 152,777,732 股,占上市公司总 股份的 43.9016%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 505,000 股,占上市公 司总股份的 0.1451%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 1,675,000 股,占上市公司总股份的 0.4813%。其中:通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 1,170,000 股,占上市公司总股份的 0.3362%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 505,000 股,占上市公司总股份的 0.1451%。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集,董事长史建伟 先生主持本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了 本次会议,公司聘请的律师到会见证。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会当场公布了表决结果,通过了下列议案: 1、通过《公司 2017 年度董事会工作报告》。表决结果: 总表决情况: 同意 153,072,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8630%;反对 210,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1370%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,465,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4627%;反对 210,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5373%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。表决结果: 总表决情况: 同意 153,072,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8630%;反对 210,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1370%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,465,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4627%;反对 210,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5373%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、通过《公司 2017 年度财务决算报告》。表决结果: 总表决情况: 同意 153,072,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8630%;反对 210,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1370%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,465,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4627%;反对 210,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5373%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、通过《公司 2017 年年度报告及摘要》。表决结果: 总表决情况: 同意 153,072,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8630%;反对 210,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1370%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,465,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4627%;反对 210,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5373%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。表决结果: 总表决情况: 同意 153,072,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8630%;反对 210,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1370%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,465,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4627%;反对 210,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5373%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 6、通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。表决结果: 总表决情况: 同意 153,072,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8630%;反对 210,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1370%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,465,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4627%;反对 210,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5373%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、通过《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。表 决结果: 总表决情况: 同意 153,072,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8630%;反对 210,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1370%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,465,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4627%;反对 210,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5373%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、通过《关于 2017 年度利润分配的预案的议案》。表决结果: 总表决情况: 同意 153,282,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,675,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、通过《关于公司未来三年 (2018-2020 年)股东回报规划的议案》。 表决结果: 总表决情况: 同意 153,282,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,675,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(南京)事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会,进 行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、 表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定,会议形成的决议合法、有效。 《关于江苏南方轴承股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》 全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件 1、《江苏南方轴承股份有限公司2017年年度股东大会决议》; 2、《国浩律师(南京)事务所关于江苏南方轴承股份有限公司 2017 年年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏南方轴承股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 17 日