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公司公告

南方轴承:2017年年度股东大会决议公告2018-05-17  

						证券简称:南方轴承           证券代码:002553          公告编号:2018-020


                     江苏南方轴承股份有限公司
                  2017年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况

    1、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    2、会议召开地点:本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)。
    3、会议召开时间:
    ①现场会议时间:2018 年 5 月 16 日(星期二)下午 2:00
    ②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 5 月 16 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00;通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为:2018 年 5 月 15 日 15:00 至 2018 年 5 月 16 日
15:00 期间的任意时间。
    4、召集人:江苏南方轴承股份有限公司董事会
    5、主持人:董事长史建伟先生

    6、会议出席情况:通过现场(及授权委托代表)和网络投票的股东 7 人,
代表股份 153,282,732 股,占上市公司总股份的 44.0468%。

    其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 152,777,732 股,占上市公司总
股份的 43.9016%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 505,000 股,占上市公
司总股份的 0.1451%。
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份
1,675,000 股,占上市公司总股份的 0.4813%。其中:通过现场投票的股东 2 人,
代表股份 1,170,000 股,占上市公司总股份的 0.3362%。通过网络投票的股东 2
人,代表股份 505,000 股,占上市公司总股份的 0.1451%。

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集,董事长史建伟
先生主持本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了
本次会议,公司聘请的律师到会见证。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

   二、议案审议表决情况
    本次股东大会当场公布了表决结果,通过了下列议案:
    1、通过《公司 2017 年度董事会工作报告》。表决结果:

总表决情况:

    同意 153,072,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8630%;反对
210,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1370%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 1,465,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4627%;反对 210,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5373%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     2、通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。表决结果:

总表决情况:

    同意 153,072,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8630%;反对
210,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1370%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:
    同意 1,465,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4627%;反对 210,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5373%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

     3、通过《公司 2017 年度财务决算报告》。表决结果:

总表决情况:

    同意 153,072,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8630%;反对
210,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1370%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:
    同意 1,465,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4627%;反对 210,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5373%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

     4、通过《公司 2017 年年度报告及摘要》。表决结果:

总表决情况:

   同意 153,072,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8630%;反对 210,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1370%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:
    同意 1,465,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4627%;反对 210,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5373%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

     5、通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。表决结果:

总表决情况:

    同意 153,072,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8630%;反对
210,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1370%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 1,465,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4627%;反对 210,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5373%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%
     6、通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。表决结果:

总表决情况:

   同意 153,072,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8630%;反对 210,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1370%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:
    同意 1,465,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4627%;反对 210,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5373%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

     7、通过《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。表
决结果:

总表决情况:

    同意 153,072,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8630%;反对
210,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1370%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:
    同意 1,465,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4627%;反对 210,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5373%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

     8、通过《关于 2017 年度利润分配的预案的议案》。表决结果:

总表决情况:

    同意 153,282,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:
    同意 1,675,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

     9、通过《关于公司未来三年 (2018-2020 年)股东回报规划的议案》。
表决结果:

总表决情况:

    同意 153,282,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:
    同意 1,675,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

     三、律师出具的法律意见

    国浩律师(南京)事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会,进
行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定,会议形成的决议合法、有效。
    《关于江苏南方轴承股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》
全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

    1、《江苏南方轴承股份有限公司2017年年度股东大会决议》;
    2、《国浩律师(南京)事务所关于江苏南方轴承股份有限公司 2017 年年度
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。

                                                  江苏南方轴承股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2018 年 5 月 17 日