证券简称：南方轴承         证券代码：002553            公告编号：2018-026




                     江苏南方轴承股份有限公司
           第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日以书面、电
话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第九次（临时）
会议的通知。本次会议于2018年7月2日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会
议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议
由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各
项议案，形成并通过了如下决议：
   1、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于投资设立全资子公司的
议案》；
    公司拟以自有资金10000万元人民币投资注册全资子公司江苏南方资产管理有
限公司（名称以工商登记部门核定为准），基本情况如下：
    （1）、公司名称：江苏南方资产管理有限公司；
    （2）、公司注册地：江苏常州市武进区龙翔路 9 号；



                                    1
    （3）、法定代表人：龙曦
    （4）、企业类型：有限责任公司
    （5）、注册资本：人民币 10,000 万元；
    （6）、股东出资额及比例：公司拟出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 100%；
    （7）、出资方式：公司自有货币资金；
    （8）、经营范围：实业投资，股权投资、项目投资，市场调查，资产管理，投
资管理及咨询服务。
    以上除本公司出资额及持股比例外，其余均以工商行政管理部门核准的为准。
       2、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案》；
    公司董事会提名，龙曦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自
股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，具体情况详见2018
年7月3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏南方轴承股份有限公司关于聘任董事的公
告》（公告编号：2018-029）。
    公司独立董事已对聘任董事事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
       3、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于利用自有闲置资金择机
购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议
案》
    为提高资金的使用效率，江苏南方轴承股份有限公司在保证日常经营资金需求
和资金安全的前提下，同意使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金择机购买最
长期限不超过2年的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产
品和工具，但购买的上述信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工
具的投资标的资产不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种，以
及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种等。该30,000万元理财
额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具


                                      2
体实施相关事宜。2016年11月8日召开的2016年第二次临时股东大会上通过的《关于
利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金
融理财产品和工具的议案》同时终止。
    公司独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   4、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用闲置超募资金购买
银行理财产品的议案》；
   本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响闲置超募
资金实施设备投资与技术改造项目实施、募集资金项目建设和募集资金使用的情况
下，公司将使用不超过10,000万元闲置超募资金适时购买期限不超过十二个月的保
本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，该10,000
万元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司
管理层具体实施相关事宜。2016年5月18日召开的2015年度股东大会上通过的《关于
使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》同时终止。
    公司独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2018年第一次临时
股东大会的议案》；
    公司将于2018年7月18日（星期三）下午2点，在公司三楼会议室召开2018年第
一次临时股东大会。《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》。




                                     3
三、备查文件
公司第四届董事会第九次（临时）会议决议。


特此公告




                                     江苏南方轴承股份有限公司董事会
                                           二○一八年七月三日




                               4