证券简称：南方轴承           证券代码：002553       公告编号：2018-035




                     江苏南方轴承股份有限公司
          第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日以书面、电
话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十次（临时）
会议的通知。本次会议于2018年7月14日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会
议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议
由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议
案，形成并通过了如下决议：
   1、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于变更第一期员工持股计
划资产管理合同的议案》；
    鉴于本员工持股计划资管产品“华泰家园10号”中的优先级份额近期已全部赎
回，考虑到本员工持股计划的实际情况，根据公司2016年第一次临时股东大会审议
通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》中
公司股东大会授予董事会的权限范围，公司拟变更第一期员工持股计划资产管理合
同中涉及优先级份额的相关条款，并就上述变更内容签署了《<关于华泰家园10号集



                                     1
合资产管理计划合同变更的征询意见函>的回函》以及涉及本次变更事项的其他文
件。本次变更内容属于股东大会授予董事会的权限范围，无需再提交股东大会审议。
    具体情况详见2018年7月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏南方轴承股份有限公司
关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的公告》（公告编号：2018-036）。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十次（临时）会议决议。
    2、《<关于华泰家园10号集合资产管理计划合同变更的征询意见函>的回函》


    特此公告




                                           江苏南方轴承股份有限公司董事会
                                                二○一八年七月十六日




                                    2