证券简称：南方轴承           证券代码：002553        公告编号：2018-048




                     江苏南方轴承股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日以书面、
电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十二次会议
的通知。本次会议于2018年10月22日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议
应参会董事9人，实际参会董事8人，授权委托1人；董事龙曦先生因工作原因未能出
席本次董事会会议，书面授权委托董事史建伟先生代表出席会议并表决。公司监事、
高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议
案，形成并通过了如下决议：
    1、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2018年第三季度报
告全文及其正文的议案》
    经审核，董事会全体成员认为《公司2018年第三季度报告全文及其正文》的编
制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准
确、完整地反映公司的实际情况。
    《公司2018年第三季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网



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（www.cninfo.com.cn）；《公司2018年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》。
    公司监事会对该事项均发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
    2、公司第四届监事会第十次会议决议。


    特此公告


                                            江苏南方轴承股份有限公司董事会
                                               二○一八年十月二十三日




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