证券简称：南方轴承         证券代码：002553          公告编号：2019-009




                     江苏南方轴承股份有限公司
         第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月20日以书面、电
话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十三次（临时）
会议的通知。本次会议于2019年2月25日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会
议应参会董事9人，实际参会董事8人，授权委托1人；董事龙曦先生因工作原因未能
出席本次董事会会议，书面授权委托董事许维南先生代表出席会议并表决。公司监
事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各
项议案，形成并通过了如下决议：
    1、以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了关于第一期员工持股
计划延期的议案；同意第一期员工持股计划延期至2020年3月3日结束。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》
和《中国证券报》发布的《2019-008 关于第一期员工持股计划延期的公告》。

    三、备查文件



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1、公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议。


特此公告


                                     江苏南方轴承股份有限公司董事会
                                        二○一九年二月二十六日




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