证券简称：南方轴承           证券代码：002553          公告编号：2019-023


                      江苏南方轴承股份有限公司
                     2018年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况

    1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    2、会议召开地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。
    3、会议召开时间：
    ①现场会议时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 2：00
    ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 5 月 16 日上午 9：30 至 11：30，下午 1：00 至 3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 15 日 15：00 至 2019 年 5 月 16 日
15：00 期间的任意时间。
    4、召集人：江苏南方轴承股份有限公司董事会
    5、主持人：董事姜宗成先生

    6、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 151,610,732 股，占上市公司总
股份的 43.5663％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 151,607,732 股，占上市公司总
股份的 43.5654％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,000 股，占上市公司
总股份的 0.0009％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股份的
0.0009％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股份的
0.0009％。

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，因董事长史建
伟先生公差，经其他董事一致推选董事姜宗成先生主持了本次股东大会。公司董
事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会
见证。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

   二、议案审议表决情况
    本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：

    1、议案 1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》

总表决情况：

    同意 151,610,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、议案 2.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》

总表决情况：

    同意 151,610,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、议案 3.00 《公司 2018 年度财务决算报告》

总表决情况：

    同意 151,610,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、议案 4.00 《公司 2018 年年度报告及摘要》

总表决情况：

    同意 151,610,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、议案 5.00 《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：

    同意 151,610,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、议案 6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

    同意 151,610,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、议案 7.00 《关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

总表决情况：

    同意 151,610,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、议案 8.00 《关于 2018 年度利润分配的预案的议案》

总表决情况：

    同意 151,610,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、议案 9.00 《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

    同意 151,610,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、议案 10.00 《关于公司部分土地征用和补偿事项的议案》

总表决情况：

    同意 151,610,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    11、议案 11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》

总表决情况：

    同意 151,610,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
    同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     三、律师出具的法律意见

    国浩律师（南京）事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会，进
行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定，会议形成的决议合法、有效。
    《关于江苏南方轴承股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》
全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、《江苏南方轴承股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
    2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方轴承股份有限公司 2018 年年度
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。

                                                江苏南方轴承股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 5 月 17 日