证券代码：002554         证券简称：惠博普          公告编号：HBP2018-025




               华油惠博普科技股份有限公司
       第三届监事会 2018 年第四次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、公司第三届监事会 2018 年第四次会议通知于 2018 年 5 月 2 日以书面传
真、电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2018 年 5 月 11 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自
出席了会议。
    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于向北京中
关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》。
    同意公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款 10,000 万元整，
并委托北京银行双秀支行代为发放。同意委托北京市长安公证处办理赋予上述融
资事项相关协议强制执行效力的公证。
    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于控股股东
向公司提供担保暨关联交易的议案》。
    同意公司控股股东黄松、白明垠、肖荣为公司向北京中关村科技融资担保有
限公司申请的委托贷款 10,000 万元提供连带责任担保。
    议案内容详见公司于 2018 年 5 月 12 日刊登在指定信息披露媒体《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东为公
司提供担保暨关联交易的公告》。


    特此公告。




                                           华油惠博普科技股份有限公司
                                                     监 事 会

                                               二一八年五月十一日