证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-001
华油惠博普科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 12 月 21 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开 2019 年
第一次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司第三届董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2019 年 1 月 7 日下午 15:00。
网络投票时间：2019 年 1 月 6 日-2019 年 1 月 7 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 7
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月
6 日下午 15:00 至 1 月 7 日下午 15:00。
5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层
会议室。
6、主持人：黄松先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 11 人，代表股份
371,414,479 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 34.6854%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 8 人，代表股份
371,269,279 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 34.6718%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 3 人，代
表股份 145,200 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 0.0136%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5 人，拥有及代表的股
份为 10,873,412 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 1.0154%。
现场会议由董事长黄松先生主持，公司部分董事和监事亲自出席了会议，公
司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
（一） 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
表决情况：同意 371,273,579 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9621%；反对 140,900 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0379%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,732,512 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.7042%；反对 140,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2958%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（二） 《关于公开发行公司债券方案的议案》
1、 发行规模
作为特别决议议案，表决情况：同意 371,273,579 股，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 140,900 股，占参加表决的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0379%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,732,512 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.7042%；反对 140,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2958%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、 发行方式和发行对象
作为特别决议议案，表决情况：同意 371,273,579 股，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 140,900 股，占参加表决的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0379%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,732,512 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.7042%；反对 140,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2958%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、 债券票面金额及发行价格
作为特别决议议案，表决情况：同意 371,273,579 股，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 140,900 股，占参加表决的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0379%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,732,512 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.7042%；反对 140,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2958%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、 债券期限
作为特别决议议案，表决情况：同意 371,273,579 股，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 140,900 股，占参加表决的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0379%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,732,512 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.7042%；反对 140,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2958%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、 债券利率及确定方式
作为特别决议议案，表决情况：同意 371,273,579 股，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 140,900 股，占参加表决的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0379%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,732,512 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.7042%；反对 140,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2958%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6、 募集资金用途
作为特别决议议案，表决情况：同意 371,273,579 股，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 140,900 股，占参加表决的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0379%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,732,512 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.7042%；反对 140,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2958%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
7、 担保条款
作为特别决议议案，表决情况：同意 371,273,579 股，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 140,900 股，占参加表决的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0379%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,732,512 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.7042%；反对 140,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2958%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
8、 承销方式
作为特别决议议案，表决情况：同意 371,273,579 股，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 140,900 股，占参加表决的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0379%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,732,512 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.7042%；反对 140,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2958%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
9、 上市安排
作为特别决议议案，表决情况：同意 371,273,579 股，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 140,900 股，占参加表决的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0379%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,732,512 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.7042%；反对 140,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2958%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
10、 偿债保障措施
作为特别决议议案，表决情况：同意 371,273,579 股，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 140,900 股，占参加表决的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0379%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,732,512 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.7042%；反对 140,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2958%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
11、 决议的有效期
作为特别决议议案，表决情况：同意 371,273,579 股，占参加表决的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 140,900 股，占参加表决的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0379%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,732,512 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.7042%；反对 140,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2958%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（三） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事
宜的议案》
表决情况：同意 371,273,579 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9621%；反对 140,900 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0379%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,732,512 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.7042%；反对 140,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2958%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（四） 《关于投资入伙北京思路科技投资中心（有限合伙）的议案》
表决情况：同意 371,273,579 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9621%；反对 4,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0011%；弃权 136,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0368%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,732,512 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.7042%；反对 4,200 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0386%；弃权 136,700 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 1.2572%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张剡、张树礼到会见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 修订）》和《公司章程》的规定；
出席本次临时股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次临时股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二一九年一月七日
