证券代码：002554           证券简称：惠博普             公告编号：HBP2019-022




                 华油惠博普科技股份有限公司
         第三届董事会 2019 年六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年
第六次会议于 2019 年 4 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2019
年 4 月 15 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场表
决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 8 名，董事黄瑜先生因出差
无法参会，授权委托董事张中炜先生代其行使表决权。会议由董事长黄松先生主
持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度总经理工作报告》。

    经与会董事审议，同意《2018 年度总经理工作报告》。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度董事会工作报告》。

    《 2018 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，独立董
事 将 在 2018 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 述 职 报 告 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度财务决算报告》。

    2018 年度公司实现营业收入 1,661,781,299.81 元，营业利润-482,365,933.33
元，净利润-497,749,556.20 元，归属于公司普通股股东的净利润-494,369,654.08
元。

    《2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

       四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2018 年度公司审计工作的总结报告》。

    公司审计委员会认为：2018 年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司提供了较好的服务，其服务意识、职业操守和履职能力表现较好，审计委员会
建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务审
计机构。

       五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2018 年度利润分配预案的议案》。

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2018
年度合并归属于上市公司股东的净利润-494,369,654.08 元，加年初未分配利润
619,325,972.95 元，减去 2017 年度利润分配现金股利 10,470,740.00 元，2018 年
末 合 并 未 分 配 利 润 为 114,485,578.87 元 。 2018 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
10,486,702.44 元，2018 年末母公司未分配利润 189,919,779.98 元。由于公司 2018
年度实现的可供分配利润为负数，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需
求，同意公司 2018 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

    本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年
（2018-2020）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

    公司独立董事、监事会对《关于 2018 年度利润分配预案的议案》均发表了
同意意见。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

       六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度内部控制评价报告》。

    公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，
公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并
得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各
项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

    公司独立董事、监事会对公司《2018 年度内部控制评价报告》发表了肯定
意见，审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。

    本议案及相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度内部控制规则落实自查表》。

    《 2018 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年年度报告及摘要》。

    公司的董事、高级管理人员保证公司 2018 年年度报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

    《2018 年年度报告摘要》刊登在 2019 年 4 月 16 日公司指定的信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《2018 年年度报告全文》登载于 2019 年 4 月 16 日公司指定的信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

    公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机
构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协
商确定。
    董事会审计委员会发表了肯定的意见：董事会审计委员会建议继续聘任瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

    独立董事发表了独立意见：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具
有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告
客观、公正，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务审计机构。

    监事会对本议案也发表了同意意见。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
制定<高级管理人员薪酬制度（2019 度）>的议案》。

    《 高 级 管 理 人 员 薪 酬 制 度 （ 2019 年 度 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司会计政策变更的议案》。

    公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则和深圳证券
交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，并结合公司实际情况所
进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有
关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

    议案内容请见《关于会计政策变更的公告》，刊登在 2019 年 4 月 16 日公司
指 定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对本议案发表了意见，监事会对本议案发表了同意意见。

    十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

    公司定于 2019 年 5 月 6 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12
层会议室召开 2018 年年度股东大会。
    议案内容请见《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，刊登在 2019 年 4
月 16 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                            华油惠博普科技股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                二一九年四月十五日