证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-082
华油惠博普科技股份有限公司
关于审议确认最近三年及一期关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、关联交易概述
1、鉴于公司控股股东已发生变更且公司拟非公开发行股票，涉及对报告期
内有关关联交易事项的自查及确认。对此，公司根据《深圳证券交易所股票上市
规则》，结合公司以往对关联交易已经履行的审议程序，对最近三年及一期（即
2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月）关联交易一并审议确认。
2、华油惠博普科技股份有限公司（以下称“惠博普”或“公司”）于 2019
年 10 月 14 日召开第四届董事会 2019 年第二次会议，审议通过了《关于审议确
认最近三年及一期关联交易的议案》。关联董事谢文辉、厉波、汤光明、何国连、
何玉龙、黄松对该事项回避表决，其余董事全部同意。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将于股东大会上对该议案
回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。
（1）关联方资助情况
关于关联方向公司提供财务资助事项，公司已经履行的审议程序包括：
①公司第二届董事会 2014 年第三次会议以及 2014 年第三次临时股东大会审
议通过《关于接受股东财务资助和股东为公司银行借款提供担保的议案》，同意
公司股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全拟
向公司提供现金财务资助，有效期限为两年，资金占用费参照股东向金融机构股
权质押贷款的利率执行。另，公司股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣、孙河生、王
毅刚、李雪、张海汀、王全拟为公司（含控股子公司）银行借款提供股权质押担
保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准，担保有
效期限为两年，免于支付担保费用。上述公司接受股东财务资助和股东为公司（含
控股子公司）提供担保的银行借款总金额合计不超过人民币 6 亿元。
②公司第二届董事会 2016 年第六次会议审议以及 2016 年第二次临时股东大
会审议通过《关于接受股东财务资助的议案》，同意公司股东黄松、白明垠、潘
峰、肖荣拟通过股票质押融资向公司提供现金财务资助，有效期限为两年，资金
占用费参照股东向金融机构股权质押贷款的利率执行。上述公司接受股东财务资
助的总金额合计不超过人民币 3.6 亿元。
③公司第三届董事会 2017 年第七次会议审议以及 2017 年第二次临时股东大
会审议通过《关于变更股东财务资助有关事项的议案》，同意公司股东黄松、白
明垠、肖荣、潘峰向公司提供总额不超过 6 亿元人民币的现金财务资助，资金占
用费不超过股东的融资成本，资金占用期限自股东大会审议通过之日起 5 年，资
助金额在总额度内可于有效期内循环使用。
公司最近三年一期关联方资助明细如下：
单位：万元
关联方 资助形式 金额 起始日 到期日
黄松 股东借款 4,624.00 2016.06.21 2016.09.19
黄松 股东借款 5,000.00 2016.06.22 2017.06.21
黄松 股东借款 5,580.00 2016.07.01 2016.09.19
黄松 股东借款 10,000.00 2016.07.22 2017.07.21
黄松 股东借款 3,976.65 2016.07.22 2018.07.21
黄松 股东借款 2,000.00 2017.05.24 2018.05.23
黄松 股东借款 3,000.00 2017.05.25 2018.05.24
黄松 股东借款 2,750.00 2017.08.16 2018.08.15
黄松 股东借款 2,250.00 2017.08.18 2018.08.17
黄松 股东借款 6,000.00 2017.08.25 2018.08.24
黄松 股东借款 3,000.00 2018.04.08 2019.04.07
黄松 股东借款 1,500.00 2018.04.11 2019.04.10
黄松 股东借款 3,000.00 2018.05.18 2019.05.17
黄松 股东借款 700.00 2018.06.14 2019.06.13
黄松 股东借款 2,100.00 2018.06.15 2019.06.14
黄松 股东借款 200.00 2018.06.28 2018.07.06
黄松 股东借款 5,000.00 2018.06.28 2019.06.27
黄松 股东借款 1,000.00 2018.06.28 2019.06.27
黄松 股东借款 5,000.00 2018.07.13 2019.07.12
黄松 股东借款 3,000.00 2018.07.15 2019.07.14
黄松 股东借款 154.22 2018.07.23 2019.07.22
黄松 股东借款 2,000.00 2018.07.27 2019.07.26
黄松 股东借款 300.00 2018.08.15 2019.09.14
黄松 股东借款 660.00 2018.08.29 2019.08.28
黄松 股东借款 1,000.00 2019.05.20 2020.05.19
黄松 股东借款 2,000.00 2019.08.22 2020.8.21
黄松 股东借款 3,500.00 2019.08.30 2020.8.29
白明垠 股东借款 5,000.00 2016.04.25 2016.09.19
白明垠 股东借款 5,376.00 2016.06.28 2016.09.19
白明垠 股东借款 2,750.00 2016.07.01 2016.09.19
白明垠 股东借款 2,000.00 2017.07.04 2018.07.03
白明垠 股东借款 6,023.35 2016.07.22 2018.07.21
白明垠 股东借款 6,200.00 2017.08.28 2019.08.27
白明垠 股东借款 1,614.41 2018.05.29 2019.05.28
白明垠 股东借款 2,000.00 2018.06.13 2019.06.12
白明垠 股东借款 110.76 2018.07.23 2019.07.22
白明垠 股东借款 1,504.66 2019.05.15 2020.5.14
白明垠 股东借款 600.00 2019.09.17 2020.5.14
肖荣 股东借款 4,999.20 2016.05.25 2016.09.19
肖荣 股东借款 0.8 2016.05.31 2016.09.19
肖荣 股东借款 1,670.00 2016.07.01 2016.09.19
肖荣 股东借款 3,000.00 2017.08.17 2017.12.25
肖荣 股东借款 4,000.00 2017.08.28 2017.09.15
肖荣 股东借款 4,000.00 2017.10.12 2018.10.11
肖荣 股东借款 1,000.00 2017.12.18 2018.12.17
肖荣 股东借款 82.30 2018.07.23 2019.07.22
黄松
白明垠 偿债支持 42,050.00 2018.7.26 2019.08.23
肖荣
2018 年 7 月，公司债券“16 华油 01”进入回售期，为避免公司债券出现兑付
风险，控股股东黄松、白明垠、肖荣在债券回售日至到期日期间通过持有债券基
金定向投资公司债券等方式累计为公司提供不超过 4.205 亿元的偿债支持。公司
债券已于 2019 年 8 月 23 日到期兑付。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司尚未偿还的关联方资助金额（含利息）为
32,062,339.14 元，其中黄松拆借金额为 25,748,090.27 元，白明垠拆借金额为
6,314,248.87 元。
（2）关联担保情况
关于关联方向公司提供担保事项，公司已经履行的审议程序包括：
①公司第二届董事会 2014 年第三次会议以及 2014 年第三次临时股东大会审
议通过《关于接受股东财务资助和股东为公司银行借款提供担保的议案》，同意
公司股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全拟
为公司（含控股子公司）银行借款提供股权质押担保，具体担保数额由公司根据
资金使用计划与银行签订的借款协议为准，担保有效期限为两年，免于支付担保
费用。上述公司接受股东财务资助和股东为公司（含控股子公司）提供担保的银
行借款总金额合计不超过人民币 6 亿元。
②公司第三届董事会 2018 年第四次会议审议通过了《关于控股股东向公司
提供担保暨关联交易的议案》，公司控股股东黄松、白明垠、肖荣为公司向北京
中关村科技融资担保有限公司申请的委托贷款 10,000 万元提供连带责任担保。
关联方向公司提供担保均为无偿担保，公司作为被担保方最近三年一期的被
担保明细如下：
单位：万元
担保方 担保金额 担保类型 担保期间 担保事由
黄松、侯淑娟、白明 2019.09.06 至
10.000.00 连带责任保证担保 贷款担保
垠、肖荣 2020.09.05
2019.08.20 至
黄松、白明垠、肖荣 25,000.00 连带责任保证担保 贷款担保
2019.09.20
黄松、侯淑娟、白明 2019.08.21 至
10.000.00 连带责任保证担保 贷款担保
垠、肖荣 2020.08.20
黄松、侯淑娟、白明 2019.07.26 至
10.000.00 连带责任保证担保 贷款担保
垠、肖荣 2020.07.25
2019.05.30 至
黄松、白明垠、肖荣 20,000.00 连带责任保证担保 贷款担保
2021.07.30
黄松、侯淑娟、白明 2019.04.08 至
5,000.00 连带责任保证担保 贷款担保
垠、肖荣 2023.04.07
2019.02.28 至
黄松、白明垠、肖荣 20,000.00 连带责任保证担保 贷款担保
2021.05.27
2019.01.08 至
黄松 3000.00 连带责任保证担保 借款担保
2019.01.18
2018.05.16 至
黄松、白明垠、肖荣 10,000.00 连带责任保证担保 贷款担保
2020.06.16
2018.07.09 至
黄松、白明垠、肖荣 10,000.00 连带责任保证担保 贷款担保
2020.10.09
2018.08.08 至 为担保公司给公
黄松、白明垠、肖荣 20,000.00 连带责任保证担保
2021.08.08 司的担保提供反
担保
2018.08.08 至本
为担保公司给公
肖荣、李雪、张海汀、 合同担保债权的
20,000.00 不动产抵押 司的担保提供反
王浩然 诉讼时效届满之
担保
日两年
为担保公司给公
2018.08.08 至
黄松、白明垠、肖荣 10,000.00 连带责任保证担保 司的担保提供反
2021.08.08
担保
2018.09.20 至
张中炜 800.00 连带责任保证担保 贷款担保
2021.09.30
黄松、侯淑娟、肖荣、 2018.08.21 至
10,000.00 连带责任保证担保 贷款担保
薛芳、白明垠 2021.08.01
黄松、侯淑娟、白明 2018.09.10 至
10,000.00 连带责任保证担保 贷款担保
垠、肖荣 2021.09.09
2016.11.28 至
白明垠 300.00 连带责任保证担保 贷款担保
2019.11.28
黄松、白明垠、潘峰、 2016.08.19 至 为公司债权计划
10,000.00 连带责任保证担保
肖荣 2017.08.19 提供担保
2017.12.12 至
黄松 1,600.00 连带责任保证担保 贷款担保
2020.12.11
胥惠娟、侯淑娟、黄
4,600.00 万美 2017.11.21 至
昊、王毅刚、马庆春、 不动产抵押担保 贷款担保
元 2020.12.11
张海汀
关于公司向关联方提供担保事项，公司已经履行的审议程序包括：
①公司第二届董事会 2013 年第十一次会议以及 2014 年第一次临时股东大会
审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供担保的公告》，同意全资子公司北
京华油科思能源管理有限公司（以下简称：“华油科思”）为其参股公司山西国化
科思燃气有限公司向交通银行太原南中环街支行申请的 1 亿元贷款，按出资比例，
提供 3000 万人民币的连带责任担保。
②公司第二届董事会 2014 年第六次会议以及 2014 年第四次临时股东大会审
议通过《关于全资子公司为其参股公司提供担保的公告》，同意全资子公司华油
科思为其 参股公 司山 西国化 科思燃 气有限 公司向 兴业 银行太 原分行 申请的
2,000 万元贷款按出资比例，提供 600 万元人民币的连带责任担保。
③公司第二届董事会 2015 年第一次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审
议通过《关于全资子公司为其参股公司提供担保的公告》，同意全资子公司华油
科思为其参股公司山西国强天然气输配有限公司向中国民生银行太原分行申请
的 2,000 万元贷款，按出资比例，提供 300 万元人民币的连带责任担保。
④公司第二届董事会 2015 年第五次会议以及 2015 年第二次临时股东大会审
议通过《关于全资子公司为其参股公司提供担保的公告》，同意全资子公司华油
科思为其参股公司山西国强天然气输配有限公司向中国民生银行太原分行申请
的 3,000 万元贷款，按出资比例，提供 450 万元人民币的连带责任担保。
⑤公司第三届董事会 2017 年第六次会议以及 2017 年第一次临时股东大会审
议通过《关于全资子公司为其参股公司提供担保的公告》，同意全资子公司华油
科思为其参股公司山西国强天然气输配有限公司向山西燃气产业集团有限公司
申请的 3,000 万元贷款，按持股比例，以华油科思持有的山西国强股权提供人民
币 450 万元的股权质押担保。
最近三年一期公司作为担保方在履行的关联担保明细如下（为合并范围外的
参股公司提供的担保）：
单位：万元
担保对 公告 担保金
保证人 担保期间 担保类型 担保事由
象 披露日 额
山西国 2014.03.06 至 连带责任保证
华油科思 2013.12.24 3,000.00 贷款担保
化科思 2024.03.06 担保
燃气有 2014.10.29 至 连带责任保证
华油科思 2014.10.14 600.00 贷款担保
限公司 2018.07.20 担保
2015.01.23 至 连带责任保证
华油科思 2015.01.08 300.00 贷款担保
山西国 2018.12.09 担保
强天然 2015.08.14 至
华油科思 2014.04.25 450.00 股权质押 贷款担保
气输配 2019.08.14
有限公 2017.07.05 至被
股 权 质押 担
司 华油科思 2017.06.30 担保债务全部清 450.00 股权质押
保
偿为止
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
公司最近三年及一期发生关联交易的关联方主要包括公司控股股东黄松、白
明垠等公司股东及本公司的合营企业和联营企业。具体详见公司 2016 年 1 月 1
日至 2019 年 9 月 30 日期间发布的关联交易公告及公司最近三年年度报告之相关
内容。
2、上述公司履约能力分析：上述公司经营及财务状况较好，具备履约能力。
前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，
依据市场公允价格确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积
极意义。
2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体
现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司
本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财
务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有
因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。
董事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事一致同意本次关联交易事项，并
发表了独立董事意见如下：
公司已在《公司章程》等制度中制定了减少和规范关联交易的措施、关联交
易表决程序及关联方回避制度，公司有效地执行了上述制度的规定。
在 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日内，公司发生的关联交易是基于公
司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，提高生产经营保障程度，其价格为
市场价格，定价公允，关联交易履行了必要的法定批准程序，决策程序合法有效，
不存在损害公司和中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司《第四届董事会 2019 年第二次会议决议》；
2、公司《第四届监事会 2019 年第二次会议决议》；
3、公司独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二一九年十月十四日
