三七互娱：第四届董事会第二十一次会议决议公告2018-10-30
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-078
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第二十一次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以专人送达、电话方式发出，会议于 2018 年 10
月 29 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9
位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符
合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的
有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司 2018 年第三季度报告全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15 号文件进行的合理变
更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和
现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策
变更。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-081）
详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任财务报告审计机构的议案》
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，在为
公司提供 2017 年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地
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完成了公司 2017 年度财务报告审计的各项工作，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此出具了事前认可意见，并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东
大会审议。《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2018-082）详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于聘任内部控制审计机构的议案》
根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，考虑到广东正中珠江
会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，
鉴于其在公司财务审计工作中体现了较好的职业水平，为公司提供了良好的服务，拟聘任广
东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2018 年 11 月 19 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议董事会、监
事会的相关议案。
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-083）详见《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十九日
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