三七互娱：第五届董事会第七次会议决议公告2019-10-31
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-113
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第七次会议通知于 2019 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2019
年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 8 位，实到董
事 8 位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召
开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）
的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司 2019 年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），
2019 年第三季度报告正文（公告编号：2019-115）详见《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》
为满足公司及子公司经营和业务快速发展需要，董事会同意公司及其子公司在前次银行
授信额度审批的基础上，向招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司等类金
融机构再增加申请 20 亿元综合授信，合计不超过人民币 50 亿元的综合授信额度。在以上授
信额度内，授信可分多次循环使用。授信期限均为一年，实际的提款及具体融资金额将视公
司及子公司业务发展及营运资金实际需求确定。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
披露的《关于增加银行授信额度的公告》（公告编号：2019-116）。
三、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
为了满足公司经营的需要，同意公司为全资子公司安徽尚趣玩网络科技有限公司向银行
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申请不高于人民币 18,000 万元的综合授信额度提供担保，为全资子公司上海硬通网络科技
有限公司向银行申请不高于人民币 12,000 万元的综合授信额度提供担保，期限均为一年。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为：被担保人为公司全资子公司，目前经营状况良好、资金充裕，具有偿
还债务的能力以及良好的信誉，子公司资产负债率超过 70%系上市公司根据业务模式所作出
的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力，并对全资子公司的资金及财务状况实时监
控，担保风险可控，符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持，主要是为满足其经营发
展的资金需要，有利于公司稳步拓展市场。因此，董事会同意公司对子公司提供担保。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司 2019 年第六次临时
股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担
保的公告》（公告编号：2019-117）。
四、审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》
董事会拟定于 2019 年 11 月 18 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会，审议上述需提
交股东大会的事项。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第六次临时股东大
会的通知》（公告编号：2019-118）。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月三十日
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