证券代码：002556      证券简称：辉隆股份      公告编号：2017-063


             安徽辉隆农资集团股份有限公司
         第三届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十七次会议通知于2017年12月18日以送达和通讯方式发出，并于
2017年12月28日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董
事长李永东先生主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
    一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于受
让控股股东认缴出资份额暨关联交易的议案》。
    此议案关联董事李永东、曹斌、汪斌、魏翔、邓顶亮回避表决。
    《公司关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的公告》具体内
容详见披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司内部规章制度的议案》。
    公司对现执行的内部规章制度进行了修订、完善；内部制度从人员
管理、业务经营、流程管理等方面做出具体的标准，从而更好地规范公
司内部管理，优化业务流程，确保公司各项经营管理工作有章可循。
    三、备查文件
    (一) 第三届董事会第二十七次会议决议；
    (二) 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议部分议案发表的

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独立意见。


    特此公告。


                     安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                  董事会
                       二〇一七年十二月二十八日




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