证券代码：002556        证券简称：辉隆股份    公告编号：2018-074



             安徽辉隆农资集团股份有限公司
           2018年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
    一、会议召开情况
    召开日期和时间：现场会议召开时间为 2018 年 11 月 15 日（星期
四）下午 14:50；网络投票时间为：2018 年 11 月 14 日－2018 年 11 月
15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018 年 11 月 15 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 14 日 15:00 至
2018 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    （一）股权登记日：2018 年 11 月 8 日
    （二）会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19
楼会议室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议主持人：刘贵华先生
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式
    （六）本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资
者指单独或合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，

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不含公司董事、监事、高级管理人员。
    二、会议出席情况
    出席会议股东及股东代表共18人，代表股份数为294,350,938股，
占公司有表决权股份总数的41.0188%；其中，出席现场会议的股东及股
东代表共7人，代表股份数为294,057,388股，占公司有表决权股份总数
的40.9779%；网络投票股东为11人，代表股份数为293,550股，占公司
有表决权股份总数的0.0409%。公司董事、监事、高级管理人员、见证
律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方
式审议通过了以下议案：
    （一）以逐项表决的方式审议通过了《公司关于以集中竞价交易方
式回购公司股份预案的议案》；
    1、回购股份的目的和用途；
    表决结果：同意 294,350,938 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果为：同意 1,094,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100%;反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    2、回购股份的种类、数量和比例；
    表决结果：同意 294,350,938 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果为：同意 1,094,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100%;反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；

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弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    3、回购股份的方式；
    表决结果：同意 294,350,938 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果为：同意 1,094,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100%;反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    4、回购股份的价格区间、定价原则；
    表决结果：同意 294,350,938 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果为：同意 1,094,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100%;反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    5、回购股份的资金总额及资金来源；
    表决结果：同意 294,350,938 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果为：同意 1,094,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100%;反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    6、回购股份的实施期限；
    表决结果：同意 294,350,938 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

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    其中中小投资者表决结果为：同意 1,094,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100%;反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    7、决议的有效期；
    表决结果：同意 294,350,938 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果为：同意 1,094,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100%;反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    本项议案为特别决议事项，上述七项子议案均经出席股东大会的股
东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    (二) 审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回
购相关事宜的议案》。
    表决结果：同意 294,350,938 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果为：同意 1,094,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100%;反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
     本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所 束晓俊、苏宇律师到会见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、
召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法

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律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决
议合法有效。
    《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2018年第三次临时股东大
会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件
    (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    (二) 法律意见书及其签章页。
    特此公告。




                                   安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                            董事会
                                       二〇一八年十一月十五日




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