证券代码：002557           证券简称：洽洽食品         公告编号：2017-053



                       洽洽食品股份有限公司

                 第四届监事会第六次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况：

     洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知

于 2017 年 9 月 8 日以书面送达方式发出，并于 2017 年 9 月 12 日在公司三楼会

议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全

体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

     经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

     （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于终止实施部分

募投项目并注销子公司的议案》；

     本次终止实施部分募投项目并注销子公司的事宜，充分考虑了公司募投项

目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合《深圳证券交易所中小板

上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批

程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展

的需要和全体股东的利益。同意公司终止使用部分超募资金投资设立全资子公司

募投项目的实施，并注销子公司。

     （二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于对外提
供财务资助的议案》；

     公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司

正常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。

且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外

提供财务资助的方案。

三、备查文件

    （一）第四届监事会第六次会议决议。



   特此公告。



                                            洽洽食品股份有限公司监事会

                                                  二〇一七年九月十二日