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公司公告

洽洽食品:第四届监事会第六次会议决议公告2017-09-13  

						证券代码:002557           证券简称:洽洽食品         公告编号:2017-053



                       洽洽食品股份有限公司

                 第四届监事会第六次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况:

     洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知

于 2017 年 9 月 8 日以书面送达方式发出,并于 2017 年 9 月 12 日在公司三楼会

议室召开,本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持,全

体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

     经全体监事审议表决,一致通过如下议案:

     (一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于终止实施部分

募投项目并注销子公司的议案》;

     本次终止实施部分募投项目并注销子公司的事宜,充分考虑了公司募投项

目的市场状况,符合公司生产经营的实际情况,且符合《深圳证券交易所中小板

上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,履行了必要的决策程序,相关审批

程序合法合规,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,符合公司未来发展

的需要和全体股东的利益。同意公司终止使用部分超募资金投资设立全资子公司

募投项目的实施,并注销子公司。

     (二)会议以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权,通过了公司《关于对外提
供财务资助的议案》;

     公司监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金充裕,在不影响公司

正常生产经营的前提下,通过银行对外提供委托贷款,可有效提高资金使用效率。

且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定,同意该项对外

提供财务资助的方案。

三、备查文件

    (一)第四届监事会第六次会议决议。



   特此公告。



                                            洽洽食品股份有限公司监事会

                                                  二〇一七年九月十二日