证券代码：002557           证券简称：洽洽食品         公告编号：2017-065



                        洽洽食品股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况：

    洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于 2017

年 11 月 12 日以书面及邮件方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2017 年

11 月 16 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应

到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由董

事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

     经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

   （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于子公司签订〈募

集资金四方监管协议〉的议案》；

   公司《关于子公司签订〈募集资金四方监管协议〉的公告》（公告编号：

2017-066）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和

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三、备查文件

（一）洽洽食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；



    特此公告。

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    洽洽食品股份有限公司董事会

        二〇一七年十一月十六日




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