证券代码：002557         证券简称：洽洽食品         公告编号：2018-035


                      洽洽食品股份有限公司
                   2017年年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、公司于2018年4月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

及巨潮资讯上刊登了《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》（公告编号：

2018-030）；

    2、本次股东大会无否决提案的情况；

    3、本次股东大会无修改提案的情况；

    4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开情况
   （一）召开时间：

    现场会议时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）上午 10:00；

    网络投票时间：2018 年 5 月 15 日—5 月 16 日；其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30，

下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 16 日下午 15:00 的任

意时间；

   （二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司五楼

会议室；
   （三）表决方式：现场投票、网络投票；
   （四）会议召集人：公司董事会；
   （五）会议主持人：董事长 陈先保先生；
                                    1
   （六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
二、会议出席情况
   （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 7 名，代表有表决权的股份数为
298,725,444 股，占公司股份总数的 58.9202%；其中，通过现场投票的中小股东
5 人，代表股份 451,021 股，占公司总股份的 0.0890%。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,868 股，占公司总股份的 0.0010%；
其中，通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 4,868 股，占公司总股份的
0.0010%。
   （2）没有股东委托独立董事投票；
   （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。
三、提案审议情况
    经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审
议通过如下议案：
    （一）审议通过《2017 年年度报告及摘要的议案》；
    同意 298,730,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 455,889 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   （二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
    同意 298,730,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 455,889 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

                                     2
   （三）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
    同意 298,730,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 455,889 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   （四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
    同意 298,730,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 455,889 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   （五）审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》；
    本议案以特别决议通过。
    同意 298,730,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 455,889 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  （六）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    同意 298,730,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 455,889 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出

                                   3
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   （七）审议通过《关于2018年日常关联交易预计的议案》；
    同意 45,485,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 455,889 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   该议案关联方合肥华泰集团股份有限公司回避表决。

   （八）审议通过《关于续聘2018年审计机构的议案》；
    同意 298,730,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 455,889 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   （九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
    同意 298,730,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 455,889 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   （十）审议通过《关于申请2018年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；
    同意 298,730,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 455,889 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出
                                   4
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   （十一）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
    同意 298,728,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 454,389 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6710％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3290％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   （十二）审议通过《关于对子公司提供担保的议案》；
    同意 298,730,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 455,889 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经通力律师事务所孙文律师、唐方律师现场见证，并出具法律

意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司

章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次股东大

会的表决结果合法有效。

五、备查文件

    （一）公司 2017 年年度股东大会决议；

    （二）通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司 2017 年年度股

东大会的法律意见书》。



    特此公告。

                                              洽洽食品股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年五月十六日
                                    5