证券代码：002557          证券简称：洽洽食品          公告编号：2018-052


                      洽洽食品股份有限公司
              2018年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、公司于2018年8月8日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

及巨潮资讯上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告

编号：2018-050）；

    2、本次股东大会无否决提案的情况；

    3、本次股东大会无修改提案的情况；

    4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开情况
   （一）召开时间：

    现场会议时间：2018 年 8 月 31 日（星期五）下午 14:00；

    网络投票时间：2018 年 8 月 30 日—8 月 31 日；其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 8 月 31 日上午 9:30—11:30，

下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为 2018 年 8 月 30 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 31 日下午 15:00 的任意

时间；

   （二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司五楼

会议室；
   （三）表决方式：现场投票、网络投票；
   （四）会议召集人：公司董事会；
   （五）会议主持人：董事   陈冬梅女士；
                                    1
   （六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
二、会议出席情况
   （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权的股份数为
310,290,672 股，占公司股份总数的 61.2013%；其中，通过现场投票的中小股东
3 人，代表股份 12,016,249 股，占上市公司总股份的 2.3701％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,640,119 股，占上市公司总股份的
0.3235％；其中，通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,640,119 股，占上
市公司总股份的 0.3235％。
   （2）没有股东委托独立董事投票；
   （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。
三、提案审议情况
    经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审
议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
    同意 57,989,971 股，占出席会议所有股东（关联股东除外的有效表决）所
持股份的 98.8134％；反对 696,397 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1866％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 12,959,971 股，占出席会议中小股东所持股
份的 94.9006％；反对 696,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0994％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案关联方合肥华泰集团股份有限公司回避表决。

   （二）审议通过《关于<洽洽食品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）

（第一批）>及摘要》；

   同意311,930,791股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 13,656,368 股，占出席会议中小股东所持股
                                     2
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜的议案》；
    同意 311,930,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 13,656,368 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议通过《关于第三期员工持股计划管理办法（第一批）的议案》；
    同意 311,930,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 13,656,368 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经通力律师事务所张洁律师、连可可律师现场见证，并出具法

律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公

司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次股东

大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

    （一）公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

    （二）通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司 2018 年第二次

临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。

                                   3
    洽洽食品股份有限公司董事会

     二〇一八年八月三十一日




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