证券代码：002557           证券简称：洽洽食品          公告编号：2018-063



                       洽洽食品股份有限公司

              第四届董事会第十六次会议决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

    洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于

2018 年 10 月 24 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2018 年 10 月 29 日以

现场及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会

董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，

公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

     本次会议经过有效表决，形成如下决议：

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2018 年第三季

度报告议案》；

     公司 2018 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司

2018 年第三季度报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计政策变更

的议案》；

    公司《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-066）详见信息披

露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

   （一）公司第四届董事会第十六次会议决议；

   （二）公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                              洽洽食品股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年十月二十九日