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公司公告

洽洽食品:独立董事2018年度述职报告2019-04-12  

						                                洽洽食品股份有限公司

                          独立董事 2018 年度述职报告


各位董事:
       本人作为洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公
司章程》、《独立董事工作制度》的规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,充分发
挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将 2018 年度履职情况作简要报告:
一、出席公司董事会和股东大会会议情况
      2018 年度,公司第四届董事会共召开了七次会议,出席会议情况如下:
     姓名            应出席会议 实际出席会 现场出席会 通讯表决出席会
                     次数            议次数          议次数             议次数
     周学民          7               7               5                  2
      2018 年度,公司召开股东大会四次,分别是 2017 年度股东大会,2018 年第
一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会,2018 年第四次临时股东大会,
本人亲自列席了四次股东大会。

      本人认为,2018 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求,
对重大经营事项履行了合法有效的决策程序,并由独立董事提出专业、独立的意
见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,对公司报告期内董事会各项议
案及公司其他事项认真审议后,均投了赞成票,没有提出异议。
二、发表独立意见情况
      2018 年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,并就相关
事项发表了独立意见如下:
会议时间             独立意见                                                    意见类型

2018 年 4 月 9 日    关于第四届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见            同意

2018 年 4 月 20 日   关于第四届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见          同意


2018 年 8 月 7 日    关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见          同意
2018 年 10 月 15 日   关于第四届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见   同意


2018 年 10 月 25 日   关于第四届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见   同意


2018 年 10 月 29 日   关于第四届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见   同意


      上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
      2018 年度,本人利用召开董事会、股东大会的时机及其他时间对公司进行
不定期现场检查及访谈,了解公司日常经营管理、规范运作及内部控制等基本情
况;检查公司关联方资金往来、关联交易、投资项目进展等情况。并且本人积极
与其他董事、公司管理层多次交流,听取了他们对于目前经营状况、公司发展规
划的想法和意见,根据自己对宏观政策环境的关注和理解,积极对企业经营方面
等工作提出建议和意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
      2018 年度,本人对董事会审议的相关议案,尤其是涉及中小投资者利益的
议案,均要求公司提供相关资料进行审核,并在此基础上利用自身的专业知识,
独立、客观、审慎的行使表决权,出具事前认可意见及独立意见,切实维护了公
司和广大中小股东的合法权益。
      2018 年度,本人持续关注公司的信息披露情况,督促公司严格按照《证券
法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和文件的要求进行信
息披露,确保公司信息披露的公平、公正、真实、准确、完整。
五、专业委员会履职情况
      本人作为公司第四届审计委员会主任委员和提名委员会委员,报告期内,积
极参加会议,主持召开审计委员会会议,对公司 2018 年定期报告和内部审计工
作进行了全程监督审查,与公司财务总监、审计机构、内审人员进行了充分沟通
并提出了相关意见;作为提名委员会委员,严格审核公司高管人员的任职资格,
对聘任的公司高管的议案进行了审议,确保公司管理层的稳定和经营管理能力的
提高。
六、其他事项
      (一)未提议召开董事会;
      (二)未提议聘用或解聘会计师事务所;
    (三)未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
      在 2019 年里,本人将一如既往勤勉、尽责地工作,利用自己财务方面的专
业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的决策提供参考意
见,从而提高公司决策水平和经营绩效,维护中小股东的合法权益不受侵害。

                                                       独立董事:周学民

                                                   二〇一九年四月十一日
                                洽洽食品股份有限公司

                          独立董事 2018 年度述职报告


各位董事:


      本人作为洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公
司章程》、《独立董事工作制度》的规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,充分发
挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将 2018 年度履职情况作简要报告:
一、出席公司董事会和股东大会会议情况
      2018 年度,公司第四届董事会召开了七次会议,出席会议情况如下:
     姓名            应出席会议 实际出席会 现场出席会 通讯表决出席会
                     次数            议次数          议次数             议次数
     喻荣虎          7               7               5                  2
      2018 年度,公司召开股东大会四次,分别是 2017 年度股东大会,2018 年第
一次临时股东大会,2018 年第二次临时股东大会,2018 年第三次临时股东大会,
本人亲自列席了四次股东大会。

      本人认为,2018 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求,
对重大经营事项履行了合法有效的决策程序,并由独立董事提出专业、独立的意
见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,对公司报告期内董事会各项议
案及公司其他事项认真审议后,均投了赞成票,没有提出异议。
二、发表独立意见情况
      2018 年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,并就相关
事项发表了独立意见如下:
会议时间             独立意见                                                    意见类型

2018 年 4 月 9 日    关于第四届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见            同意

2018 年 4 月 20 日   关于第四届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见          同意
2018 年 8 月 7 日     关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见   同意


2018 年 10 月 15 日   关于第四届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见   同意


2018 年 10 月 25 日   关于第四届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见   同意


2018 年 10 月 29 日   关于第四届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见   同意


      上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
      2018 年度,本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行
了实地考察,深入了解公司经营情况,并与董事、监事、管理层进行沟通,及时
了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息,
共同分析公司所面临的国内外竞争环境和市场形势、行业发展趋势和休闲食品行
业新技术新工艺等信息,对公司总体发展战略和重大研发、投资项目提出了建设
性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
      2018 年度,本人对董事会审议的相关议案,尤其是涉及中小投资者利益的
议案,均要求公司提供相关资料进行审核,并在此基础上利用自身的专业知识,
独立、客观、审慎的行使表决权,出具事前认可意见及独立意见,切实维护了公
司和广大中小股东的合法权益。
      2018 年度,本人持续关注公司的信息披露情况,督促公司严格按照《证券
法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和文件的要求进行信
息披露,确保公司信息披露的公平、公正、真实、准确、完整。
五、专业委员会履职情况
      本人作为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬和考核
委员会主任委员,报告期内,积极参加会议,参加审计委员会会议,对公司 2018
定期报告和内部审计工作进行了全程监督审查,与公司财务总监、审计机构、内
审人员进行了充分沟通并提出了相关意见;作为董事会薪酬与考核委员会主任委
员,本人认真了解公司薪酬情况和绩效考核体系建设和执行情况,积极就执行劳
动工资相关法规政策情况进行监督审查,了解听取各方意见,监督和核查董事、
高管履职情况,积极有效的履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性
和客观性,切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、其他事项
    (一)未提议召开董事会;
    (二)未提议聘用或解聘会计师事务所;
    (三)未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    在 2019 年里,本人将一如既往勤勉、尽责地工作,利用自己法律方面的专
业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的决策提供参考意
见,从而提高公司决策水平和经营绩效,维护中小股东的合法权益不受侵害。




                                                     独立董事:喻荣虎

                                                 二〇一九年四月十一日
                               洽洽食品股份有限公司

                         独立董事 2018 年度述职报告


各位董事:


      作为洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2018 年度,根
据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事
制度》及有关法律法规的规定和要求,恪尽职守,勤勉尽责,维护公司整体利益
及全体股东的合法权益,积极发挥独立董事的作用,较好地维护了公司及社会公
众股东的合法权益。现将 2018 年度履职情况汇报如下:
一、出席会议情况
      2018 年度,公司第四届董事会召开了七次会议,出席会议情况如下:
     姓名           应出席会议 实际出席会 现场出席会 通讯表决出席会
                    次数            议次数          议次数             议次数
     徐景明         7               7               5                  2
      2018 年度,公司召开股东大会四次,分别是 2017 年度股东大会,2018 年第
一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2018 年第三次临时股东大会,
本人亲自列席四次股东大会。

      本人认为,2018 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求,
对重大经营事项履行了合法有效的决策程序,并由独立董事提出专业、独立的意
见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,对公司报告期内董事会各项议
案及公司其他事项认真审议后,均投了赞成票,没有提出异议。
二、发表独立意见情况
      2018 年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,并就相关
事项发表了独立意见如下:
会议时间            独立意见                                                    意见类型

2018 年 4 月 9 日   关于第四届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见            同意
2018 年 4 月 20 日    关于第四届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见   同意


2018 年 8 月 7 日     关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见   同意


2018 年 10 月 15 日   关于第四届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见   同意


2018 年 10 月 25 日   关于第四届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见   同意


2018 年 10 月 29 日   关于第四届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见   同意


      上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网。
      三、对公司进行现场调查的情况
      本人作为公司独立董事,忠实履行独立董事职务。报告期内,本人对公司生
产经营状况、管理和内控制度等建设和执行情况、董事会决议执行情况、信息披
露执行情况进行现场检查,在现场检查中未发现异常情形和重大缺陷。。
      四、保护投资者权益方面所做的工作
      2018 年度,本人对董事会审议的相关议案,尤其是涉及中小投资者利益的
议案,均要求公司提供相关资料进行审核,并在此基础上利用自身的专业知识,
独立、客观、审慎的行使表决权,出具事前认可意见及独立意见,切实维护了公
司和广大中小股东的合法权益。
      2018 年度,本人持续关注公司的信息披露情况,督促公司严格按照《证券
法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和文件的要求进行信
息披露,确保公司信息披露的公平、公正、真实、准确、完整。
      五、专业委员会履职情况
      本人作为公司第四届战略委员会委员、提名委员会主任委员,报告期内,积
极参加会议,主持召开提名委员会会议,对公司高管的提名及履职经历进行了认
真审议讨论,提出了相关意见,并提交董事会审议;作为战略委员会委员,对公
司战略进行充分了解和分析,参与公司战略评审会,对公司战略规划和发展提出
了自己的建议,积极有效的履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性
和客观性,切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
      六、其他事项
      (一)未提议召开董事会;
      (二)未提议聘用或解聘会计师事务所;
      (三)未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    在 2019 年里,本人将一如既往勤勉、尽责地工作,利用自己的专业知识和
经验为公司发展提供更多有建设性的建议,加强与公司董事会、监事会、经营管
理层之间的沟通与协作,为董事会的决策提供参考意见,从而提高公司决策水平
和经营绩效,维护中小股东的合法权益不受侵害。




                                                     独立董事:徐景明

                                                 二〇一九年四月十一日