证券代码：002557           证券简称：洽洽食品        公告编号：2019-021



                                洽洽食品股份有限公司
                      关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
               本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



         一、日常关联交易基本概述

             （一）关联交易概述

             公司及下属企业根据日常经营的需要，拟新增 2019 年与关联方坚果派农业

         有限公司（以下简称“坚果派农业”）及其下属子公司发生日常关联交易。现就

         2019 年度日常关联交易事项做如下说明：

             2019 年 4 月 11 日公司召开第四届董事会第十八次会议，会议以 4 票同意、

         0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关

         联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决，独立董事对本项关联交易

         发表了相关事前认可意见和独立意见。

             本议案涉及关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则，

         以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据

         合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利

         益的行为。

             本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

         组。该关联交易尚需提交公司股东大会审议。

            （二）预计关联交易类别和金额

关联方           关联交易类型          2019 年预计            2018 年实际发生

                                       金额(万元)    发生金额(万元)   占同类业务占比(%)

坚果派农业       向关联方销售原料      3,000         974.89           12.78
坚果派农业      向关联方采购商品     9,000        1,515.01         0.51

              合计                   12,000       2,489.90         /

        （三）2019 年年初至披露日公司及下属企业与前述关联人累计已发生的各类

      关联交易的金额为 754 万元。

      二、关联人介绍和关联关系

      （一）坚果派农业有限公司

         1、企业类型：有限责任公司

         2、法定代表人：张经发

         3、注册资本：30,000 万元

         4、住所：合肥经济技术开发区锦绣大道以北莲花路东总部办公楼 2 幢 2 楼

        201-203 室

             5、经营范围：农作物种植、收购（除粮、油、棉、种子）；苗木的培育、

      研发及销售；农副产品（限食用农产品）、农资销售；农机服务；农业技术推广；

      自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

             6、财务情况

             截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 9,283.36 万元，净资产 8,352.28 万

      元，主营业务收入 8,271.86 万元，净利润 146.87 万元。

       （二）与上市公司的关联关系

         坚果派农业为公司控股股东的控股子公司,该关联人符合《股票上市规则》第

      10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，坚果派农业与公司构成关联关系, 公司

      与之发生的交易构成关联交易。

       （三）履约能力分析

         上述企业经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合

      公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。

      三、关联交易的主要内容

         公司及下属企业向坚果派农业预计采购的商品主要为进口坚果原料等，该系
列产品采购主要是基于丰富满足公司的坚果原料需求。公司及下属企业向坚果派

农业预计销售的主要为瓜子原料等。

   公司及下属企业与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、

公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。其中向关联方采购产品均按照

按其对独立第三方销售价格结算。

四、交易目的和对公司的影响

    公司及下属企业本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正

常生产经营所需。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益

的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司

独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证

券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立董事意见及监事会意见

    1、关于日常关联交易预计的事前认可意见

    在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了

必要的沟通，已征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易

事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司业务需要，是日常经营所需的正

常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性

文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案

提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

    2、关于日常关联交易的独立意见

    因生产经营需要，公司及下属企业与关联方发生日常关联交易事项，该事项

已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，根据相关规定尚需提交公司股东

大会审批，决策程序符合相关规定。公司本次日常关联交易预计事项为公司正常

生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况。我们认为，公司及下属企业

与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易定价公

允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。
董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章

程的规定。综上，我们同意公司确认关联交易和预计与关联方发生 2019 年度日

常关联交易。

    3、监事会意见

    公司及下属企业与关联方的关联交易属于正常的日常交易行为，根据公司业

务发展需要情况，将增加从关联方采购部分进口坚果原料，有利于公司坚果原料

需求的丰富，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则

进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状

况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

六、备查文件

   （一）公司第四届董事会第十八次会议决议；

   （二）公司第四届监事会第十五次会议决议；

   （三）独立董事关于第四届董事会第十八次会议决议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                             洽洽食品股份有限公司董事会

                                              二〇一九年四月十一日