洽洽食品:第四届监事会第十六次会议决议公告2019-04-25
证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2019-035
洽洽食品股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通
知于 2019 年 4 月 20 日以书面送达方式发出,并于 2019 年 4 月 24 日在公司三
楼会议室召开,本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持,
全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况:
经全体监事审议表决,一致通过如下议案:
(一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于 2019 年第一
季度报告的议案》;
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《洽洽食品股份有限公司 2019 年
第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2019 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司
2019 年第一季度报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
(二)会议以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权,通过了公司《关于对外提
供财务资助的议案》;
公司监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金充裕,在不影响公司正
常生产经营的前提下,通过银行对外提供委托贷款,可有效提高资金使用效率。
且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定,同意该项对外
提供财务资助的方案。
本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
(一)第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日