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公司公告

洽洽食品:第四届监事会第十六次会议决议公告2019-04-25  

						证券代码:002557           证券简称:洽洽食品         公告编号:2019-035



                       洽洽食品股份有限公司

               第四届监事会第十六次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况:

     洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通

知于 2019 年 4 月 20 日以书面送达方式发出,并于 2019 年 4 月 24 日在公司三

楼会议室召开,本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持,

全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

     经全体监事审议表决,一致通过如下议案:

     (一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于 2019 年第一

季度报告的议案》;

     经审核,监事会认为:董事会编制和审核《洽洽食品股份有限公司 2019 年

第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     公司 2019 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司

2019 年第一季度报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    (二)会议以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权,通过了公司《关于对外提
供财务资助的议案》;

    公司监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金充裕,在不影响公司正

常生产经营的前提下,通过银行对外提供委托贷款,可有效提高资金使用效率。

且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定,同意该项对外

提供财务资助的方案。

    本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

    (一)第四届监事会第十六次会议决议。



   特此公告。



                                            洽洽食品股份有限公司监事会

                                                   二〇一九年四月二十四日