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公司公告

洽洽食品:独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见2019-04-25  

						                 洽洽食品股份有限公司独立董事

      关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
    洽洽食品股份有限公司(以下简称为“公司”或“本公司”)于 2019 年 4
月 24 日在公司三楼会议室召开了第四届董事会第十九次会议。根据中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董
事任职及议事制度》等有关规定,作为公司独立董事,我们就公司第四届董事会
第十九次会议决议的相关事项发表独立意见如下:

    一、关于对外提供财务资助的独立意见

    鉴于公司资金充裕,在保证生产经营所需资金的情况下,通过银行对外提供

委托贷款,可有效提高资金使用效率;借款人新华控股经济实力雄厚,主业突出,

具有较强的偿债能力且担保措施有力,该委托贷款事项符合深圳证券交易所《中

小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,未损害公司及股东的利益,其决

策程序合法、有效。基于此,同意该项对外提供财务资助的方案。


                                       独立董事:喻荣虎   周学民   徐景明

                                                 二〇一九年四月二十四日