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公司公告

洽洽食品:2018年年度股东大会决议公告2019-05-11  

						证券代码:002557           证券简称:洽洽食品        公告编号:2019-042


                      洽洽食品股份有限公司
                   2018年年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、公司于2019年4月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》

(公告编号:2019-027);

    2、本次股东大会无否决提案的情况;

    3、本次股东大会无修改提案的情况;

    4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开情况
   (一)召开时间:

    现场会议时间:2019 年 5 月 10 日(星期五)上午 10:00;

    网络投票时间:2019 年 5 月 9 日—5 月 10 日;其中,通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 10 日上午 9:30—11:30,下

午 13:00-15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 的任意时

间;

   (二)现场会议地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司五楼

会议室;
   (三)表决方式:现场投票、网络投票;
   (四)会议召集人:公司董事会;
   (五)会议主持人:董事长 陈先保先生;
                                    1
   (六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
二、会议出席情况
   (1)出席本次现场会议的股东及股东代表共 16 名,代表有表决权的股份数
为 245,098,022 股,占公司股份总数的 48.3428%;其中,通过现场投票的中小
股东 14 人,代表股份 5,623,121 股,占公司总股份的 1.1091%。
    通过网络投票的股东 8 人,代表股份 11,057,419 股,占公司总股份的
2.1809%;其中,通过网络投票的中小股东 8 人,代表股份 11,057,419 股,占公
司总股份的 2.1809%。
   (2)没有股东委托独立董事投票;
   (3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。
三、提案审议情况
    经与会股东认真审议,本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审
议通过如下议案:
    (一)审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》;
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   (二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

                                     2
   (三)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   (四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   (五)审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》;
    本议案以特别决议通过。
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  (六)审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

                                   3
   (七)审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》;
    同意 51,570,540 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   该议案关联方合肥华泰集团股份有限公司回避表决。

   (八)审议通过《关于续聘2019年审计机构的议案》;
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   (九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   (十)审议通过《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》;
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
                                   4
   (十一)审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
    同意 248,095,021 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.8533%;反对
8,060,420 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.1467%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 8,620,120 股,占出席会议中小股东所持股份
的 51.6777%;反对 8,060,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 48.3223%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   (十二)审议通过《关于对子公司提供担保的议案》;
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   (十三)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
    同意 247,654,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.6813%;反对
8,501,041 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.3187%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 8,179,499 股,占出席会议中小股东所持股份
的 49.0362%;反对 8,501,041 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.9638%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (十四)逐项审议表决了《关于<回购公司股份方案>的议案》;
    1、回购股份的目的与用途
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

                                   5
    2、本次回购符合《回购细则》第十条规定的条件
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、回购股份的方式
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    4、回购股份的价格或价格区间、定价原则
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   5、拟用于回购的资金总额以及资金来源
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    6、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

                                   6
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   7、回购股份的期限
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   8、决议的有效期
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案以特别决议通过,本议案的各项子议案均获得所有参与表决股份总数
的 2/3 以上通过

   (十五)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相

关事宜的议案》;
    本议案以特别决议通过。
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股

                                   7
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   (十六)审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》;
    同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海市通力律师事务所孙文律师、唐方律师现场见证,并出

具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规

及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次

股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

    (一)公司 2018 年年度股东大会决议;

   (二)上海市通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司 2018 年

年度股东大会的法律意见书》。



    特此公告。

                                            洽洽食品股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年五月十日




                                   8