证券代码：002557          证券简称：洽洽食品          公告编号：2019-046


                      洽洽食品股份有限公司
              2019年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、公司于2019年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的

公告》（公告编号：2019-038）；

    2、本次股东大会无否决提案的情况；

    3、本次股东大会无修改提案的情况；

    4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开情况
   （一）召开时间：

    现场会议时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00；

    网络投票时间：2019 年 5 月 21 日— 5 月 22 日；其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 22 日上午 9:30—11:30，

下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为 2019 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 22 日下午 15:00 的任意

时间。

   （二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司三楼

会议室；
   （三）表决方式：现场投票、网络投票；
   （四）会议召集人：公司董事会；
   （五）会议主持人：董事 陈冬梅女士；
                                    1
   （六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
二、会议出席情况
   （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表有表决权的股份数为
243,396,650 股，占公司股份总数的 48.0072%；其中，通过现场投票的中小股东
4 人，代表股份 3,921,749 股，占公司总股份的 0.7735%。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 7,141,183 股，占公司总股份的
1.4085％；其中，通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 7,141,183 股，占公
司总股份的 1.4085％。
   （2）没有股东委托独立董事投票；
   （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。
三、提案审议情况
    经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审
议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》；
    同意 244,132,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4434％；反对
6,405,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5566％；弃权 100 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 4,657,674 股，占出席会议中小股东所持股份
的 42.1016%；反对 6,405,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.8975％；
弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％。
四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海市通力律师事务所孙文律师、唐方律师现场见证，并出

具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规

及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次

股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

    （一）公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
                                     2
   （二）上海市通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司 2019 年

第一次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。

                                          洽洽食品股份有限公司董事会

                                            二〇一九年五月二十二日




                                     3