证券代码：002557           证券简称：洽洽食品        公告编号：2019-075



                       洽洽食品股份有限公司

               第四届监事会第二十次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况：

     洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通

知于 2019 年 10 月 11 日以书面送达方式发出，并于 2019 年 10 月 17 日在公司

三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主

持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

     经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
     （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2019 年第三

季度报告的议案》；

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核《洽洽食品股份有限公司 2019 年

第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     详细内容请见公司于 2019 年 10 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的

《洽洽食品股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    （二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于对外提
供财务资助的议案》；

    公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正

常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。

且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外

提供财务资助的方案。

   （三）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于增加

2019 年度日常关联交易预计额度的议案》；

    关联监事回避表决。

    公司及下属企业向坚果派农业采购的商品主要为进口坚果原料等，该系列产

品采购主要是基于丰富满足公司的坚果原料需求，公司与关联方的关联交易是在

双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情

形。

    上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状

况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

三、备查文件

    （一）第四届监事会第二十次会议决议。



   特此公告。



                                             洽洽食品股份有限公司监事会

                                                  二〇一九年十月十七日